上海岩山科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-066
上海岩山科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023年11月20日（星期一）下午14:00-16:00。
（2）网络投票时间：2023年11月20日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月20日（星期一）上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年11月20日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区唐镇唐安路588号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅。
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：会议由公司董事长陈于冰先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
7、会议的通知：公司于2023年11月1日、2023年11月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海岩山科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）、《上海岩山科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-065）。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共287人，代表有效表决权股份903,563,177股，占公司有表决权股份总数5,593,089,665股（即公司总股本5,724,847,663股扣除回购专用账户持有的131,757,998股后的股数）的比例为16.154992%。其中：
1、现场出席会议情况：
出席本次股东大会现场会议的股东共计15人，代表有效表决权股份730,314,723股，占公司有表决权股份总数5,593,089,665股（即公司总股本5,724,847,663股扣除回购专用账户持有的131,757,998股后的股数）的比例为13.057447%。
2、通过网络投票出席会议情况：
参加网络投票的股东及股东代表共272人，代表有效表决权股份173,248,454股，占公司有表决权股份总数5,593,089,665股（即公司总股本5,724,847,663股扣除回购专用账户持有的131,757,998股后的股数）的比例为3.097545%。
（三）公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。北京海润天睿律师事务所律师出席本次股东大会、对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（二）表决结果如下：
议案1：《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举叶可先生、徐雷先生为公司第八届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.01：《选举叶可先生为公司第八届董事会非独立董事》
同意股数852,152,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为94.310264%；
其中：中小股东代表同意股数206,900,838股，占出席会议中小股东有效表决权的80.097510%。
表决结果：当选。
1.02：《选举徐雷先生为公司第八届董事会非独立董事》
同意股数849,253,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为93.989441%；
其中：中小股东代表同意股数204,001,995股，占出席会议中小股东有效表决权的78.975282%。
表决结果：当选。
议案2：《关于变更回购股份用途的议案》
股东黄国敏先生、邱俊祺先生、何涛峰先生作为公司2023年员工持股计划的参与对象，已对本议案回避表决，回避股份数2,429,507股不计入有表决权股份总数，非关联股东表决情况：
同意股数874,584,705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.053826%；反对股数26,548,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.946174%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.000000%。
其中：中小股东代表同意股数231,762,232股，占出席会议中小股东有效表决权的89.722101%；反对股数26,548,965股，占出席会议中小股东有效表决权的10.277899%；弃权股数0股，占出席会议中小股东有效表决权的0.000000%。
表决结果：通过。
议案3：《关于〈上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
股东黄国敏先生、邱俊祺先生、何涛峰先生作为公司2023年员工持股计划的参与对象，已对本议案回避表决，回避股份数2,429,507股不计入有表决权股份总数，非关联股东表决情况：
同意股数873,404,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.922813%；反对股数27,729,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.077187%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.000000%。
其中：中小股东代表同意股数230,581,632股，占出席会议中小股东有效表决权的89.265055%；反对股数27,729,565股，占出席会议中小股东有效表决权的10.734945%；弃权股数0股，占出席会议中小股东有效表决权的0.000000%。
表决结果：通过。
议案4：《关于〈上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》
股东黄国敏先生、邱俊祺先生、何涛峰先生作为公司2023年员工持股计划的参与对象，已对本议案回避表决，回避股份数2,429,507股不计入有表决权股份总数，非关联股东表决情况：
同意股数873,223,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.902761%；反对股数27,910,265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.097239%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.000000%。
其中：中小股东代表同意股数230,400,932股，占出席会议中小股东有效表决权的89.195101%；反对股数27,910,265股，占出席会议中小股东有效表决权的10.804899%；弃权股数0股，占出席会议中小股东有效表决权的0.000000%。
表决结果：通过。
议案5：《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》
股东黄国敏先生、邱俊祺先生、何涛峰先生作为公司2023年员工持股计划的参与对象，已对本议案回避表决，回避股份数2,429,507股不计入有表决权股份总数，非关联股东表决情况：
同意股数874,753,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.072569%；反对股数26,318,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.920606%；弃权股数61,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.006825%。
其中：中小股东代表同意股数231,931,132股，占出席会议中小股东有效表决权的89.787487%；反对股数26,318,565股，占出席会议中小股东有效表决权的10.188705%；弃权股数61,500股，占出席会议中小股东有效表决权的0.023808%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所彭山涛律师和张宇律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海岩山科技股份有限公司
2023年11月21日
