浙江双环传动机械股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-098
浙江双环传动机械股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11月22日9:15-15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年11月22日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2023年11月14日
5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室
6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表39人，代表股份185,934,708股，占公司有表决权总股份的22.0626％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表17人，代表股份129,839,176股，占公司有表决权总股份的15.4065％；
（2）通过网络投票的股东22人，代表股份56,095,532股，占公司有表决权总股份的6.6562％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表30人，代表股份59,268,274股，占公司有表决权总股份的7.0327％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表8人，代表股份3,172,742股，占公司有表决权总股份的0.3765％；
（2）通过网络投票的股东22人，代表股份56,095,532股，占公司有表决权总股份的6.6562％。
（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为10,392,177股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。）
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
总表决情况：
同意179,535,086股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的96.5581％；反对4,046,308股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2.1762％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.2657％。
中小股东总表决情况：
同意52,868,652股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.2023％；反对4,046,308股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的6.8271％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.9706％。
1.02 回购股份符合相关条件
总表决情况：
同意179,535,086股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的96.5581％；反对4,046,308股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2.1762％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.2657％。
中小股东总表决情况：
同意52,868,652股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.2023％；反对4,046,308股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的6.8271％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.9706％。
1.03 回购股份的方式、价格区间
总表决情况：
同意179,520,386股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的96.5502％；反对4,061,008股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2.1841％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.2657％。
中小股东总表决情况：
同意52,853,952股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.1775％；反对4,061,008股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的6.8519％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.9706％。
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
总表决情况：
同意179,535,086股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的96.5581％；反对4,046,308股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2.1762％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.2657％。
中小股东总表决情况：
同意52,868,652股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.2023％；反对4,046,308股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的6.8271％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.9706％。
1.05 回购股份的资金来源
总表决情况：
同意179,535,086股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的96.5581％；反对4,046,308股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2.1762％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.2657％。
中小股东总表决情况：
同意52,868,652股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.2023％；反对4,046,308股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的6.8271％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.9706％。
1.06 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意179,535,086股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的96.5581％；反对4,046,308股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2.1762％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.2657％。
中小股东总表决情况：
同意52,868,652股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.2023％；反对4,046,308股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的6.8271％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.9706％。
1.07 回购股份事宜的具体授权
总表决情况：
同意179,535,086股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的96.5581％；反对4,046,308股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2.1762％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.2657％。
中小股东总表决情况：
同意52,868,652股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.2023％；反对4,046,308股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的6.8271％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.9706％。
三、见证律师出具的法律意见
双环传动本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2023年11月22日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-099
浙江双环传动机械股份有限公司
关于回购公司股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原由
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月29日、2023年11月22日召开第六届董事会第二十九次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2023年10月30日、2023年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
根据本次股份回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购价格不超过人民币28.00元/股（含）。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
在回购股份价格不超过28.00元/股的条件下，按照回购金额上限测算，预计可回购股份数量约为7,142,857股，约占公司2023年10月30日已发行总股本的0.84%；按照回购金额下限测算，预计可回购股份数量约为3,571,428股，约占公司2023年10月30日已发行总股本的0.42%。具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时的回购股份数量为准。公司将根据股东大会的授权，在本次回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特通知债权人，公司债权人有权自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如果未在规定期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、信函或电子邮件的方式申报，具体申报方式如下：
1、申报时间：自2023年11月23日起45日内
2、申报材料邮寄地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼董秘办
3、联系人：陈海霞、冉冲
4、联系电话：0571-81671018
5、邮政编码：310023
6、邮箱：shdmb@gearsnet.com
7、债权申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
8、特别提示：
以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的债权人，请在电子邮件主题注明“申报债权”字样。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2023年11月22日
