莲花健康产业集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023一094

莲花健康产业集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2023年11月22日发出，于2023年11月23日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》

为满足公司控股孙公司浙江莲花紫星智算科技有限公司经营发展需要，公司同意其向浙江稠州商业银行股份有限公司融资，公司及全资子公司杭州莲花科技创新有限公司拟为浙江莲花紫星智算科技有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司申请综合授信提供担保，本次担保总额为人民币60,000万元，担保期限为3年。浙江莲花紫星智算科技有限公司参股股东杭州星临科技有限责任公司按其所享有的权益提供同等比例担保。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-095）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整高级管理人员职务名称及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司发展需要，公司拟调整高级管理人员职务名称，将公司原“总裁”职务名称调整为“首席执行官”，原“副总裁”、“财务总监”、“总裁助理”职务名称调整为“各职能首席官”，本次调整仅为职务名称的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。根据上述调整，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整高级管理人员职务名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-096）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2023年12月11日召开公司2023年第四次临时股东大会，并将第1、2项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十四日

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023一095

莲花健康产业集团股份有限公司及子公司

关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江莲花紫星智算科技有限公司（以下简称“莲花紫星”）。莲花紫星为莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）全资子公司杭州莲花科技创新有限公司（以下简称“莲花科创”）控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为莲花紫星担保金额为人民币60,000万元，截至本公告披露日，公司及全资子公司莲花科创不存在对莲花紫星的担保余额。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，包括本次担保在内，本公司实际对外担保金额约占2022年本公司经审计的归属于上市公司股东净资产的42.48%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足莲花紫星经营发展需要，公司同意其向浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“浙江稠银”）融资，公司及全资子公司莲花科创拟为莲花紫星向浙江稠银申请综合授信提供担保，本次担保总额为人民币60,000万元，担保期限为3年。莲花紫星参股股东杭州星临科技有限责任公司按其所享有的权益提供同等比例担保。

截至目前，莲花紫星尚未与浙江稠银签署授信合同，最终具体担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。

（二）审议程序

公司于2023年11月23日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：浙江莲花紫星智算科技有限公司

2、统一社会信用代码:91330183MAD4531X61

3、成立时间:2023年11月1日

4、注册资本:人民币12,000万元

5、注册地：浙江省杭州市富阳区

6、法定代表人：曹家胜

7、主营业务：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；大数据服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务等。

8、主要股东：杭州莲花科技创新有限公司持股80%，杭州星临科技有限责任公司持股20%。

被担保人系于2023年11月新设立，注册资本12,000万。其中莲花科创实缴9,600万，杭州星临实缴2,400万，已全部到账。被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议主要内容

截至目前，莲花紫星尚未与浙江稠银签署授信合同，最终具体担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足莲花紫星经营发展所需，有利于促进公司整体业务健康发展。本次被担保方系公司全资子公司的控股子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，且莲花紫星参股股东按其所享有的权益提供同等比例担保，能够有效控制和防范担保风险，整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2023年11月23日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》，公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司控股孙公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为控股孙公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项，授权公司经营层和财务管理部具体办理上述担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，包括本次担保在内，本公司及其子公司累计对外担保总额60,000万元，系为下属孙公司提供担保，占公司2022年经审计的归属于上市公司股东净资产的42.48%，不存在其他对外担保，逾期担保金额为零。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十四日

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023一096

莲花健康产业集团股份有限公司

关于调整高级管理人员职务名称

及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“莲花健康”），于2023年11月23日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于调整高级管理人员职务名称及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、调整高级管理人员职务名称情况

根据公司发展需要，公司拟调整高级管理人员职务名称，将公司原“总裁”职务名称调整为“首席执行官”，原“副总裁”、“财务总监”、“总裁助理”职务名称调整为“各职能首席官”，本次调整仅为职务名称的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

根据上述调整，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款及修订内容情况如下：

■

上述事项尚需公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司其他管理制度、规则、组织架构中所涉及到的“总裁”、“副总裁”、 “财务总监”、“总裁助理”职务名称分别调整为“首席执行官”、“各职能首席官”。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十四日

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023-097

莲花健康产业集团股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月11日 15点00分

召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月11日

至2023年12月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年11月23日召开的第九届董事会第七次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 拟出席会议的股东及委托代理人于2023年12月8日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2023年12月8日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（二） 法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

（三） 个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

（四） 登记地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南

六、其他事项

（一）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）本公司地址：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南

邮编：466200

电话：0394一4298666

传真：0394一4298666

联系人：曹家胜 顾友群

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司

董事会

2023年11月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

莲花健康产业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月11日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。