大族激光科技产业集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023082

大族激光科技产业集团股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第三十次会议通知于2023年11月19日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2023年11月27日以通讯的形式召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于出售资产的议案》

同意按照深圳市大族思特科技有限公司100%股权整体作价不低于16亿元出售其控股权，并提请股东大会授权董事会以上述交易价格办理其控股权出售相关事宜。

具体内容详见2023年11月28日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2023083）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司结合实际情况和经营管理需要，根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见2023年11月28日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

公司结合实际情况和经营管理需要，并根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修改完善。具体内容详见2023年11月28日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

公司结合实际情况和经营管理需要，并根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修改完善。具体内容详见2023年11月28日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《独立董事工作制度》进行了修改完善。具体内容详见2023年11月28日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

公司结合实际情况和经营管理需要，并根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《关联交易决策制度》进行了修改完善。具体内容详见2023年11月28日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订公司〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

根据新发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》，公司对《选聘会计师事务所专项制度》进行了修改完善。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订公司〈财务会计相关负责人管理制度〉的议案》

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《财务会计相关负责人管理制度》进行了修改完善。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《独立董事年报工作制度》进行了修改完善。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉的议案》

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《审计委员会议事规则》进行了修改完善。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订公司〈提名委员会议事规则〉的议案》

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《提名委员会议事规则》进行了修改完善。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《薪酬与考核委员会议事规则》进行了修改完善。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订公司〈战略委员会议事规则〉的议案》

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《战略委员会议事规则》进行了修改完善。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述部分议案尚需提交公司股东大会审议，公司将于2023年12月13日14:30-17:00召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见2023年11月28日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2023年第一次股东大会的通知》（公告编号：2023084）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年11月28日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023083

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、为了优化公司产业结构，合理配置资源，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）拟对外出售控股子公司深圳市大族思特科技有限公司（以下简称“大族思特”或“标的公司”）的控股权（以下简称“本次交易”），出售价格按照标的公司100%股权整体作价不低于16亿元，并提请公司股东大会授权董事会以上述交易价格办理大族思特股权出售相关事宜，授权有效期为8个月。

大族思特成立于2017年8月26日，主要业务为光学扫描振镜电机、音圈电机、微型电机等工业特种电机及驱动、控制系统的软硬件产品研发、生产和销售。

本次交易完成前，大族激光持有76.1563%股权。本次交易完成后，公司不再对大族思特拥有控制权，具体出售比例及剩余持股比例以实际执行结果为准。

2、本次交易事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。本次出售资产将导致公司丧失对大族思特的控制权，预计将实现收益约9亿元（最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准），超过公司2022年经审计净利润的50%，需提交公司股东大会审议批准。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

本次交易的交易对方尚未确定，公司将对潜在交易对方资质进行核查，确保其具有足够的履约能力，并且不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1.交易标的基本信息

公司名称：深圳市大族思特科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EPL7QXH

法定代表人：丁兵

经营住所：深圳市宝安区福永街道和平社区重庆路大族激光工业园厂房4栋401

注册资本：2455.475347万元人民币

经营范围：一般经营项目是：光学扫描振镜电机、音圈电机、微型电机等工业特种电机及驱动、控制系统的软硬件研发、销售及技术服务；传感器、执行器、检测仪等光机电工业自动化设备的研发、销售及技术服务；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）。许可经营项目是：光学扫描振镜电机、音圈电机、微型电机等工业特种电机及驱动、控制系统的软硬件生产制造；传感器、执行器、检测仪等光机电工业自动化设备的生产制造。

股权结构：

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最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

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大族思特2022年及2023年1-9月财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，并出具无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]518F1277号）。

截至本公告披露日，大族思特不存在资产质押、抵押的情况。公司不存在对其进行担保、财务资助、委托其理财的情况，大族思特亦不存在占用公司资金的情形。

2. 交易的定价依据

本次交易对价参考同行业估值水平，在此基础上由公司管理层确定大族思特出售价格按照其100%股权整体作价不低于16亿元，充分保护了公司股东尤其是中小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，公司将在交易对方确定并签署交易协议后及时披露相关内容。

五、出售资产的目的和对公司的影响

公司本次交易的目的在于优化公司产业结构，合理配置资源。本次交易获得资金将用于公司日常经营，能够有效增强公司市场竞争力，有助于公司经营质量的提升。

本次交易完成后，大族激光不再对大族思特拥有控制权，大族思特不再纳入公司合并报表范围。本次交易预计可实现收益约9亿元（最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准），将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、风险提示

本次交易尚需经公司股东大会审议批准并授权董事会办理相关事宜。本次交易对方以及交易能否达成仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年11月28日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2023084

大族激光科技产业集团股份有限公司关于

召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2023年12月13日下午14:30－17:00；

网络投票时间：2023年12月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年12月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年12月13日上午9:15至2023年12月13日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2023年12月4日

6、会议召开方式及表决方式

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

（1）截止2023年12月4日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道重庆路12号大族全球智造中心1栋4楼会议室

二、会议审议事项：

（一）审议如下议案：

■

注：（1）议案2-4为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过，其余议案均为普通决议事项，须经由出席股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意方可通过。

（2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，计票结果将公开披露。

上述议案已经第七届董事会第三十次会议审议通过，内容详见2023年11月28日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

三、会议登记办法：

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间及地点：

（1）登记时间：2023年12月5日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）

（2）登记地点：深圳市宝安区福海街道重庆路12号大族全球智造中心1栋6楼董秘办

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

大会联系地址：深圳市宝安区重庆路福海街道12号大族全球智造中心1栋6楼董秘办

大会联系电话：0755－86161340

大会联系传真：0755－86161327

大会电子信箱：bsd@hanslaser.com

邮政编码：518052

联系人：胡志毅

参加会议的股东食宿及交通费自理。

七、备查文件：

1、公司第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年11月28日

附件一：参加网络投票的具体流程

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362008

2、投票简称：大族投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月13日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月13日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

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委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

注：

1. 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

2. 若对“议案 100”表示“同意”、“反对”、“弃权”，则视为对除累积投票议案以外的所有议案（如“议案 1.00”等）均表示相同意见。

3. 对除累积投票议案以外的其他所有议案，投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果出现“议案 100”与相关具体议案（如“议案 1.00”等）表决意见不一致的情形，以“议案 100”的表决意见为准。

4. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日至该次会议结束时止。

5.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。