广东电力发展股份有限公司第十届董事会2023年第三次通讯会议决议公告
2023-11-28
来源：上海证券报
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2023-59
公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司第十届董事会2023年第三次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2023年第三次通讯会议于2023年11月16日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2023年11月27日
召开地点：广州市
召开方式：通讯表决
3、董事会出席情况
会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员2022年度经营业绩考核结果的议案》
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员2023年度经营业绩责任书的议案》
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
广东电力发展股份有限公司第十届董事会2023年第三次通讯会议决议。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二三年十一月二十八日
