甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议
决议公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-060

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2023年11月28日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》；

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于董事长辞职及选举董事长的公告》。

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年11月29日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-061

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事长辞职情况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长李克恕先生递交的书面辞职申请，其因工作变动，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，李克恕先生仍担任公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李克恕先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

李克恕先生在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，推动公司各项事业显著进步，企业得到快速发展。公司及公司董事会对李克恕先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举新任董事长情况

公司于2023年11月28日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举连鹏先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年11月29日

附件：连鹏先生简历

连鹏先生简历

连 鹏，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，大专，会计师。曾任玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任；曾任甘肃省农垦集团有限责任公司审计处主任科员；曾任本公司内控风险管理部部长、审计监察部部长；曾任本公司副总经理、财务总监；曾任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司执行董事、总经理；现任本公司董事。

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-062

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年11月28日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

鉴于公司第九届董事会董事长变更，根据相关规定及公司实际情况，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意对公司第九届董事会专门委员会委员作如下调整：

调整前：

■

调整后：

■

上述董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。董事会审计委员会委员保持不变。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年11月29日