茂硕电源科技股份有限公司
第五届董事会2023年第7次临时
会议决议公告

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-055

茂硕电源科技股份有限公司

第五届董事会2023年第7次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第7次临时会议通知及会议资料已于2023年11月24日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2023年11月29日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于内部股权架构调整的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于内部股权架构调整的公告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第2次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-056

茂硕电源科技股份有限公司

第五届监事会2023年第4次临时

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年第4次临时会议通知及会议资料已于2023年11月24日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2023年11月29日在公司会议室召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席石颖先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于内部股权架构调整的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于内部股权架构调整的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2023年11月29日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-057

茂硕电源科技股份有限公司

关于内部股权架构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2023年 11月29日召开第五届董事会2023年第7次临时会议审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》，本次内部股权架构调整事项如下：

一、本次股权架构调整方案

为优化公司管控模式，提升管理效率，公司拟进行以下股权架构调整：

（一）将全资子公司深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称“研究院”）持有深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“新能源”）100%股权以1元价格转让给公司，转让完成后，新能源成为公司的二级全资子公司。

（二）将全资子公司研究院持有惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）0.36%股权以118.03万元价格转让给公司，转让完成后，公司直接持有惠州茂硕100%股权。

（三）将全资子公司惠州茂硕持有茂硕科技有限公司（以下简称“茂硕科技”）100%股权以1元价格转让给公司，转让完成后，茂硕科技成为公司的二级全资子公司。

（四）将控股子公司海宁茂硕诺华能源有限公司（以下简称“海宁茂硕”）70.6%股权以3,158.88万元价格转让给全资子公司新能源，转让完成后，海宁茂硕将成为公司的三级控股子公司。

本次事项为公司合并报表范围内的内部股权划转，转让价格严格按照《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委32号令)执行，不会对公司的正常经营产生影响。

1、本次调整前的股权结构示意图

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2、本次调整后的股权结构示意图

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本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次内部的股权调整事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层在本议案审批通过后，办理相应的股权过户手续。

二、股权架构调整涉及相关主体的基本情况

（一）茂硕电源科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300786559921G

成立日期：2006年3月27日

住所：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园

法定代表人：王浩涛

注册资本：35662.6019万元人民币

经营范围：一般经营项目是：LED智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC高效、高密度模块电源，医疗电源，通信电源，开关电源，高频变压器的研发和销售；电子元器件，五金塑胶配件的销售以及提供新能源和再生能源的储能系统解决方案（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁；信息技术服务（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：LED智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC高效、高密度模块电源，医疗电源，通信电源，开关电源，高频变压器的生产；普通货运。

主要财务数据：

单位：万元人民币

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（二）惠州茂硕能源科技有限公司

统一社会信用代码：91441322694795935P

成立日期：2009年10月14日

住所：博罗县罗阳镇鸿达(国际)工业制造城

法定代表人：聂锋

注册资本：11111.1111万元人民币

经营范围：生产、销售：大功率LED路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、光伏并网逆变器、开关电源、变压器、电子元器件、五金塑胶配件；物货进出口（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务数据：

单位：万元人民币

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（三）深圳茂硕新能源技术研究院有限公司

统一社会信用代码：914403006729720561

成立日期：2008年4月1日

住所：深圳市南山区创意大厦12楼1209

法定代表人：顾永德

注册资本： 1000万元人民币

经营范围：提供新能源和再生能源的储能系统解决方案；DC/DC高效、高密度模块电源的设计；LED新一代数字驱动智能化电源的设计；计算机的辅助设计、模拟、仿真系统服务平台及测试系统的开发、销售及相应的技术服务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

主要财务数据：

单位：万元人民币

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（四）茂硕科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DGCAT94

成立日期：2016年7月13日

住所：深圳市南山区西丽街道松白1061桑泰工业园四楼

法定代表人：顾永德

注册资本：5000万元人民币

经营范围：物联网智能控制系统软硬件、LED智能驱动电源、DC/DC模块电源、医疗电源、通信电源、新能源汽车充电桩及储能系统的研发和销售；开关电源、变压器、电感的设计、技术开发和销售；平衡车的研发和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：物联网智能控制系统软硬件、LED智能驱动电源、DC/DC模块电源、医疗电源、通信电源、新能源汽车充电桩及储能系统、开关电源、变压器、电感、平衡车的生产。

主要财务数据：

单位：万元人民币

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（五）海宁茂硕诺华能源有限公司

统一社会信用代码：91330481307529259A

成立日期：2014年5月20日

住所：浙江省海宁市海宁经济开发区双联路128号科创大楼5楼511室

法定代表人：谢荣华

注册资本：5000万元人民币

经营范围：太阳能电站的建设及经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：

单位：万元人民币

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（六）深圳茂硕新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300585624424P

成立日期：2011年11月4日

住所：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1061号桑泰工业园1栋厂房701

法定代表人：梁少文

注册资本：5000万元人民币

经营范围：工业控制设备、工业自动化软件、太阳能光伏逆变器、充电桩的技术开发、生产与销售；电子电力器材的销售；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；太阳能发电、电动汽车充电设备和储能系统产品等新能源系统的设计、开发、采购、施工、运营、监理以及工程项目总承包；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）。以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：生产并网光伏逆变器、离并网一体光伏逆变器、光伏水泵逆变器、优化器（凭有效许可证经营）。

主要财务数据：

单位：万元人民币

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三、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转是根据公司经营发展需要所作出的管理架构调整，体现子公司的业务聚焦，提升专业化经营水平，提高运营效率，优化资源配置。股权调整完成后，不会引起公司合并报表范围发生变化，不会影响相关子公司正常生产经营的有序开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-058

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开2023年第2次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2023年11月29日召开的第五届董事会2023年第7次临时会议审议通过，决定召开2023年第2次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第2次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年12月18日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月12日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

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1、议案披露情况：

上述议案已经公司第五届董事会2023年第7次临时会议审议通过。详情请参阅2023年11月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会2023年第7次临时会议决议公告》的相关公告。

2、单独计票提示：

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2023年12月11日17:00 前到达本公司为准）

2、登记时间：2023年12月10日至12月11日8:30-11:30，13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518108 传真：0755-27659888

4、会议联系人：朱瑶瑶

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

邮政编码：518108

5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第五届董事会2023年第7次临时会议决议公告》

2、深交所要求的其它文件

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年12月18日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2.

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2023年第2次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

本次股东大会提案表决意见示例表

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说明：

1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：___年___月___日