厦门信达股份有限公司董事会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023一95

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二三年度第八次会议通知于2023年11月28日以书面方式发出，并于2023年12月1日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长李植煌先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

审议通过《厦门信达股份有限公司物联科技五年战略规划（2024-2028）》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二三年度第八次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023一96

厦门信达股份有限公司对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”、“公司”）接到通知，公司已签订以下10项担保合同：

1、公司已与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门信达智慧物联网技术服务有限公司（以下简称“信达智慧”）向兴业银行股份有限公司厦门分行申请3,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限2年。

2、公司已与中国农业银行股份有限公司安溪县支行签订《保证合同》，为全资子公司福建省信达光电科技有限公司（以下简称“福建信达光电”）向中国农业银行股份有限公司安溪县支行申请5,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

3、公司已与交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订《保证合同》，为全资子公司上海信达诺有限公司（以下简称“上海信达诺”）向交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请5,500万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

4、公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称“信达国贸汽车”）已与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门国贸福申汽车贸易有限公司（以下简称“国贸福申”）向中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行申请980万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

5、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司国贸福申向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请3,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

6、公司全资子公司信达国贸汽车已与交通银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》，为全资子公司厦门信达淘靓车科技有限公司（以下简称“信达淘靓车”）向交通银行股份有限公司厦门分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

7、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司（以下简称“西岸中邦”）向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

8、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称“信达嘉金”）向中国光大银行股份有限公司福州分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

9、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司福建信田汽车有限公司（以下简称“福建信田”）向中国光大银行股份有限公司福州分行申请2,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

10、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国银行股份有限公司福州市晋安支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司福建国贸启润汽车销售服务有限公司（以下简称“福建启润”）向中国银行股份有限公司福州市晋安支行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

一、担保情况概述

公司分别于2023年1月17日及2023年5月25日召开的二〇二三年第一次临时股东大会及二〇二二年度股东大会审议通过公司为全资及控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案。

本次担保提供后，公司对前述九家子公司的担保情况如下：

2023年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保额度情况

■

注：资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

二、被担保人基本情况

1、厦门信达智慧物联网技术服务有限公司

成立时间：1996年8月19日

注册地：厦门市集美区同集南路413-419号

法定代表人：谭毅

注册资本：5,423万元人民币

主营业务：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务；智能控制系统集成；合同能源管理；软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发等。

股东及持股比例：公司全资子公司厦门信达信息科技集团有限公司持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额19,374.20万元，负债总额6,207.85万元，净资产13,166.35万元；2022年度，营业收入412.31万元，利润总额2,527.86万元，净利润2,491.69万元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额14,816.22万元，负债总额1,364.95万元，净资产13,451.27万元；2023年1-9月，营业收入16,882.35万元，利润总额332.69万元，净利润273.56万元。信达智慧不是失信被执行人。

2、福建省信达光电科技有限公司

成立时间：2013年3月27日

注册地：福建省安溪县湖头镇横山村光电产业园迎宾路8号

法定代表人：徐守辉

注册资本：28,000万元人民币

主营业务：光电产品科技研究、生产、销售及工程施工服务；发光二极管（LED）封装、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售;发光二极管（LED）应用产品的生产、销售及配套软件的开发和售后售后服务等。

股东及持股比例：公司全资子公司厦门市信达光电科技有限公司持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额109,905.25万元，负债总额31,147.31万元，净资产78,757.95万元；2022年度，营业收入10,514.57万元，利润总额-7.227.62万元，净利润-7,227.62万元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额100,254.51万元，负债总额25,518.38万元，净资产74,736.13万元；2023年1-9月，营业收入8,269.02万元，利润总额-4,026.24万元，净利润-4,026.24万元。福建信达光电不是失信被执行人。

3、上海信达诺有限公司

成立时间：1993年7月28日

注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室

法定代表人：姜峰

注册资本：40,000万元人民币

主营业务：金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；国内贸易代理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理等。

股东及持股比例：公司持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额80,964.49万元，负债总额36,875.09万元，净资产44,089.40万元；2022年度，营业收入1,123,278.48万元，利润总额2,108.31万元，净利润1,565.87万元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额72,749.14万元，负债总额29,504.71万元，净资产43,244.43万元；2023年1-9月，营业收入1,919,606.13万元，利润总额-1,081.90万元，净利润-811.43万元。上海信达诺不是失信被执行人。

4、厦门国贸福申汽车贸易有限公司

成立时间：2011年9月26日

注册地：厦门市海沧区海沧街道南海三路1191号

法定代表人：苏杨

注册资本：1,200万元人民币

主营业务：品牌汽车（九座及以下乘用车）零售；二手车零售；品牌汽车（九座及以下乘用车）批发；机动车维修；汽车租赁（不含营运）；会议及展览服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额6,080.09万元，负债总额5,747.46万元，净资产332.63万元；2022年度，营业收入11,888.49万元，利润总额61.34万元，净利润61.34万元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额7,102.11万元，负债总额7,449.46万元，净资产-347.35万元；2023年1-9月，营业收入8,415.31万元，利润总额-682.56万元，净利润-682.56万元。国贸福申不是失信被执行人。

5、厦门信达淘靓车科技有限公司

成立时间：2017年10月31日

注册地：厦门市同安区同集南路3121号

法定代表人：苏杨

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：小微型客车租赁经营服务；科技中介服务；汽车零部件研发；教育咨询服务；汽车销售；二手车经纪；机动车鉴定评估；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务等。

股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额4,995.78万元，负债总额3,487.27万元，净资产1,508.52万元；2022年度，营业收入5,673.02万元，利润总额90.96万元，净利润90.29万元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额4,280.61万元，负债总额2,813.11万元，净资产1,467.50万元；2023年1-9月，营业收入4,484.77万元，利润总额-41.68万元，净利润-40.81万元。信达淘靓车不是失信被执行人。

6、厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司

成立时间：2010年4月19日

注册地：厦门市海沧区海沧街道南海三路1189号

法定代表人：罗耀煌

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：汽车销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；工艺美术品及礼仪用品销售；日用品销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务；二手车鉴定评估；二手车经纪；新能源汽车整车销售。

股权及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额10,313.61万元，负债总额9,330.73万元，净资产982.89万元；2022年度，营业收入19,429.76万元，利润总额-219.94万元，净利润-165.47万元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额7,812.72万元，负债总额6,964.57万元，净资产848.16万元；2023年1-9月，营业收入11,514.78万元，利润总额-183.08万元，净利润-137.31万元。西岸中邦不是失信被执行人。

7、福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司

成立时间：2019年1月25日

注册地：福建省福州市仓山区城门镇黄山村园田顶80号6号楼

法定代表人：苏杨

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；小微型客车租赁经营服务；商务代理代办服务；机动车修理和维护。

股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额7,420.53万元，负债总额3,995.63万元，净资产3,424.90万元；2022年度，营业收入19,159.02万元，利润总额1,191.77万元，净利润887.64万元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额5,947.34万元，负债总额2,379.25万元，净资产3,568.08万元；2023年1-9月，营业收入12,796.31万元，利润总额182.09万元，净利润141.83万元。信达嘉金不是失信被执行人。

8、福建信田汽车有限公司

成立时间：2002年8月16日

注册地：福州市仓山区则徐大道631号

法定代表人：罗耀煌

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：汽车销售；新能源汽车整车销售；摩托车及零配件批发；电子、机械设备维护；润滑油销售；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；信息咨询服务等。

股东及持股比例：公司持有该公司20%股权，公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司持有该公司80%股权。

截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额11,768.98万元，负债总额7,346.41万元，净资产4,422.57万元；2022年度，营业收入30,214.59万元，利润总额86.91万元，净利润51.21万元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额9,625.98万元，负债总额5,161.28万元，净资产4,464.69万元；2023年1-9月，营业收入20,194.13万元，利润总额27.75万元，净利润41.51万元。福建信田不是失信被执行人。

9、福建国贸启润汽车销售服务有限公司

成立时间：2007年4月12日

注册地：福州市仓山区城门镇黄山村园田顶80号1号楼

法定代表人：苏杨

注册资本：500万元人民币

主营业务：汽车销售；汽车零配件、五金交电、金属材料、化工产品、电器机械及器材、日用百货、针纺织品、建筑材料的批发、代购代销；汽车内装饰、汽车咨询服务；汽车租赁；仓储服务；代办汽车消费贷款服务；乘用车维修等。

股东及持股比例：公司全资子公司福建华夏汽车城发展有限公司持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额7,986.09万元，负债总额7,343.09万元，净资产643.00万元；2022年度，营业收入20,294.05万元，利润总额32.53万元，净利润23.68万元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额7,664.93万元，负债总额6,849.73万元，净资产815.20万元；2023年1-9月，营业收入9,248.38万元，利润总额229.60万元，净利润172.20万元。福建启润不是失信被执行人。

三、合同主要内容

■

注：担保方式均为连带责任担保。

四、反担保情况

信达智慧、福建信达光电、上海信达诺、国贸福申、信达淘靓车、西岸中邦、信达嘉金、福建信田、福建启润系公司全资子公司，未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司2023年度经审议对全资及控股子公司担保额度为折合人民币1,720,000.00万元。其中，2023年度新签署的尚在担保期限内的担保余额合计为折合人民币398,601.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产的157.59%，剩余可用担保额度为折合人民币1,321,398.60万元。

截至公告日，公司实际对外担保总余额为折合人民币521,251.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产的206.08%。

上述担保为对全资及控股子公司的担保。截至公告日，公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二日