长春欧亚集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2023-037
长春欧亚集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月4日
(二)股东大会召开的地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由董事会秘书（副总）苏焱女士主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中：董事于惠舫、徐国斌，独立董事于莹、王和春通过视频方式参会；独立董事王树武因事未能出席会议。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、公司董事会秘书出席了会议；高管出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
1.01 议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.02 议案名称：关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.03 议案名称：关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.04 议案名称：关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.05 议案名称：关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.06 议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.07 议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.08 议案名称：关于为长春欧亚新生活购物广场有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.09 议案名称：关于为长春欧亚奥特莱斯购物有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.10 议案名称：关于为长春欧诚商贸有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.11 议案名称：关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.12 议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.13 议案名称：关于为农安欧亚学府超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.14 议案名称：关于为子公司向融资租赁公司申请融资业务提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
序号1、2议案均为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所
律师：袁丽萍、姚春玲
2、律师见证结论意见：
会议由吉林开晟律师事务所袁丽萍、姚春玲二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
2023年12月5日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
