贵州盘江精煤股份有限公司
第六届董事会2023年第五次临时
会议决议公告
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-062
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届董事会2023年第五次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第五次临时会议于2023年12月5日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
一、关于贵州首黔资源开发有限公司投资建设杨山煤矿露天开采项目的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-063）。
为充分发挥杨山煤矿资源优势，加快释放煤炭先进产能，做强做优做大公司煤炭主业，会议同意贵州首黔资源开发有限公司投资建设杨山煤矿露天开采项目，规划建设规模100万吨/年，总投资19.54亿元。
二、关于制定《公司董事会合规与风险管理委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为进一步完善公司法人治理结构，建立健全合规与风险管理体系，会议同意公司制定的《公司董事会合规与风险管理委员会工作细则》。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023年12月5日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-063
贵州盘江精煤股份有限公司
关于控股子公司投资建设杨山煤矿
露天开采项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资项目：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）拟投资建设杨山煤矿露天开采项目，建设规模100万吨/年。
● 投资金额：首黔公司杨山煤矿露天开采项目总投资19.54亿元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为充分发挥杨山煤矿资源优势，加快释放煤炭先进产能，保障能源需求，提高经济效益，经昆明煤炭设计研究院分析论证，首黔公司杨山煤矿煤层赋存条件适合露天开采，由井工转露天/井工建设经济效果良好，并取得了贵州省发展改革委《关于贵州省盘江矿区土城向斜羊场片区总体规划的核准批复》（黔发改能源〔2023〕675号）、贵州省能源局《关于调整贵州省盘江矿区土城向斜羊场片区总体规划有关事宜的复函》（黔能源函〔2023〕50号）。根据前述文件，首黔公司杨山煤矿开采方式为“井工”转“露天/井工”，浅部采用露天开采方式，规模100万吨/年，深部资源采用井工开采方式，规模120万吨/年。现该项目已取得贵州省能源局《关于贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿项目核准的批复》（黔能源审〔2023〕434号），为推进项目建设，公司拟由首黔公司投资建设杨山煤矿露天开采项目，建设规模100万吨/年，总投资19.54亿元。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会2023年第五次临时会议于2023年12月5日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于贵州首黔资源开发有限公司投资建设杨山煤矿露天开采项目的议案》（详见公司公告：临2023-062）。
根据《公司章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提请公司股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资项目概况
（一）首黔公司基本情况
1.公司名称：贵州首黔资源开发有限公司
2.成立时间：2009年1月16日
3.注册资本：12亿元
4.法定代表人：尹翔
5.主营业务：煤炭的开采、洗选加工和销售。
6.股权结构：公司持股86%；首钢水城钢铁（集团）有限责任公司持股9%；贵州盘江电投发电有限公司持股5%。
7.财务状况：截至2023年9月30日，首黔公司资产总额181,923万元，负债总额118,201万元，净资产63,722万元。2023年1-9月，首黔公司实现营业收入18,365万元（以上数据未经审计）。
（二）拟投资项目情况
1.项目名称：杨山煤矿露天开采项目
2.项目地点：盘州市羊场乡
3.项目建设主体：贵州首黔资源开发有限公司
4.设计生产能力及服务年限：建设规模100万吨/年，设计可采煤量2238.09万吨，服务年限20.35年。
5.主要煤种及煤质指标：煤种主要为焦煤，其次为贫煤、瘦煤，煤质多为中低灰、低硫和中高硫、中高发热量。
6.项目投资：总投资19.54亿元，资本金比例30%，银行融资70%。
7.建设周期：计划工期24个月。
8.项目手续办理情况：本项目除已取得上述批复文件外，已完成露天开采方式论证报告、可行性研究报告的编制和评审工作以及意识形态领域风险评估编制、社会稳定性风险评估备案，已取得项目用地预审与选址、初步设计批复。后续还需办理项目用地审批、项目环评报告、水土保持方案、安全设施设计、开工备案等项目建设所需审批手续，同时办理采矿许可证开采方式变更。
9.经济指标：根据项目可研报告，估算所得税后项目投资财务内部收益率为8.56%，所得税前项目投资财务内部收益率为11.74%；项目资本金财务内部收益率为8.72%。
（三）投资必要性和可行性分析
1.符合国家产业政策和公司发展战略
本项目符合国家煤炭产业政策和贵州省煤炭工业规划，符合公司煤炭产业发展战略，已被列入省级重点项目。该项目建成将有利于公司充分发挥煤炭资源优势，快速释放杨山煤矿煤炭先进产能，缓解煤炭区域供应压力，保障能源供应需求。
2.具备良好的经济效益和社会效益
该项目建设工期短、达产时间快，预计项目投产当年即可达产，根据项目可研报告，估算所得税后项目投资财务内部收益率为8.56%，大于所得税后基准收益率8%。同时，本项目的开发建设对当地运输业、建筑业等有着直接的影响，有利于推动乡村振兴和新型城镇化的建设，带动区域经济的发展。
三、对外投资风险分析
（一）政策风险
国家宏观政策的调控，可能引起电力、煤炭及其相关产业调整。但是，由于我国以煤为主的基本国情，煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变，煤炭未来仍然是我国的主体能源。公司将密切关注国家宏观政策的调整变化，及时采取应对措施。
（二）市场风险
煤炭市场受下游电力、钢铁、化工、建材等市场需求影响较大，在传统产业转型升级和新旧动能转换期，煤炭市场可能发生变化。公司将督促首黔公司努力采取多种措施提高生产效率和产品质量，提升产品竞争力，积极应对市场风险。
（三）安全生产风险
露天煤矿存在安全生产风险，如采场可能诱发边坡滑坡、崩塌等，排土场可能诱发边坡滑坡、泥石流等，露天煤矿还存在水患及煤自燃等风险。公司将督促首黔公司加强安全生产管理，注重边坡防护、水患治理等，采取切实可靠的技术措施确保安全生产。
（四）财务风险
本项目融资比例较高，在具体实施时可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。公司将统筹资金安排，严格控制投资规模，审慎安排资金支出，合理控制资金成本。
四、备查文件
1.公司第六届董事会2023年第五次临时会议决议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023年12月5日
