广东安达智能装备股份有限公司
关于补选公司第二届董事会独立董事及
专门委员会委员的公告

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-037

广东安达智能装备股份有限公司

关于补选公司第二届董事会独立董事及

专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事何俊辉先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-034）。

二、补选第二届董事会独立董事情况

为保证公司董事会的规范运作，公司于2023年12月5日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名赵明昕先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名赵明昕先生接任何俊辉先生担任公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

经董事会提名委员会资格审查，独立董事候选人赵明昕先生具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，己取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并将在本次提名后参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习培训。

公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见，具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

赵明昕先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会进行审议。

三、补选完成后公司第二届董事会专门委员会成员情况

经公司股东大会审议通过后，赵明昕先生将接任何俊辉先生担任公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务。

补选完成后，公司第二届董事会专门委员会成员信息如下：

1、审计委员会（3人）：彭建华（独立董事）、赵明昕（独立董事）、刘勇担任第二届董事会审计委员会委员，其中彭建华担任召集人；

2、提名委员会（3人）：刘奕华（独立董事）、彭建华（独立董事）、刘飞担任第二届董事会提名委员会委员，其中刘奕华担任召集人；

3、薪酬与考核委员会（3人）：赵明昕（独立董事）、彭建华（独立董事）、刘飞担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵明昕担任召集人；

4、战略委员会（3人）：刘飞、何玉良、刘奕华（独立董事）担任第二届董事会战略委员会委员，其中刘飞担任召集人。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023年12月5日

附件：

公司第二届董事会独立董事候选人简历

赵明昕简历：

赵明昕，男，汉族，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、经济学博士后。2004年7月至2006年7月曾任职于中国人民财产保险股份有限公司博士后工作站和武汉大学博士后流动站；2006年11月至今担任深圳大学法学院副教授、硕士研究生导师；2021年9月至今担任深圳市南方硅谷半导体股份有限公司独立董事；2022年2月至今担任深圳市捷创新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，赵明昕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录的情形。

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-038

广东安达智能装备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年12月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年11月30日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董事长刘飞先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名赵明昕先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本议案尚需经上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于补选公司第二届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-037）。

（二）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，制定《独立董事专门会议工作细则》。

经审核，同意制定《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《独立董事专门会议工作细则》。

（三）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的议案》

公司于2023年12月22日（星期五）15:00召开公司2023年第三次临时股东大会，将本次董事会审议通过的、需提交股东大会的议案进行审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023年12月5日

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-039

广东安达智能装备股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月22日 15点 00分

召开地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月22日

至2023年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网披露的相关公告。公司将于2023年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2023年第三次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年12月19日（上午08:30-12:00，下午13:30-18:00）

2、登记地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号，公司三楼董事会议室。

3、登记方式：股东或股东代理人应在登记时间内，通过现场、电子邮件、信函、传真等方式办理登记。非现场登记的，参会登记文件请务必在2023年12月19日下午18:00前送达，电子邮件登记以公司收到邮件时间为准，信函/传真以送达至公司的时间为准。公司不接受电话方式办理登记。

4、登记手续要求：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、证券账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件（委托人签字）、证券账户卡复印件、代理人的有效身份证件、授权委托书（双方签字）办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章、双方签字）、代理人的有效身份证件办理登记手续。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的营业执照复印件（加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

5、注意事项：上述登记材料均需提供复印件一份，参会登记文件请注明“股东大会”字样，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司会务人员电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用需自理。

（二）参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、证券账户卡原件、授权委托书原件等，提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：证券部陈女士

联系电话：0755-86544020

电子邮箱：anda-ir@anda-dg.com

联系地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023年12月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东安达智能装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月22日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号/： 受托人身份证号：

统一社会信用代码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。