农心作物科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-039

农心作物科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年11月29日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年12月5日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事郑敬敏先生、王小见先生、袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及郭世辉先生于会议现场参会并表决，董事段又生先生、金春阳先生以视频会议方式参会并表决，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本次会议审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》，经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》。

二、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本次会议审议的《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司独立董事工作制度（修订草案）》。

三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本次会议审议的《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

四、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本次会议审议的《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

五、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本次会议审议的《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

六、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本次会议审议的《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》，经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

七、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本次会议审议的《关于制定〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》，经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。

八、审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本次会议审议的《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》，经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

董事会一致同意刘永孝先生辞任第二届董事会审计委员会委员，并同意董事郑杨柳女士担任第二届董事会审计委员会委员职务，其任职期限自本次董事会审议通过后至第二届董事会审计委员会任期届满时止。经本次补选后，公司第二届董事会审计委员会委员为郭世辉先生、金春阳先生、郑杨柳女士。

九、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本次会议审议的《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

本次会议审议的各项议案已经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过；列席本次会议的监事和高级管理人员无其他补充意见和建议，亦不存在对董事会审议结果提出异议的情形。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-040

农心作物科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次

2023年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人

本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集。公司于2023年12月5日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月22日15：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023年12月22日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023年12月22日9:15-15:00。

5．会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日

2023年12月18日（星期一）。

7．出席对象

（1）于2023年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点

陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

■

2.披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月6日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2023-039）及《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》《农心作物科技股份有限公司独立董事工作制度（修订草案）》。

3.其他说明

根据《公司法》等相关规定，议案1.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记事项

1、登记时间：2023年12月21日（上午9：00-11:30，下午2:00-5:00）。

2、登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登记表（模板详见附件三）等办理登记手续。

（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡、股东参会登记表（模板详见附件三）以及出席人身份证原件等办理登记手续。

（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。

（4）异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。

出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

4、登记文件收件地址：

（1）信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司董事会办公室

（2）电子邮件收件地址：zq@norsyn.com

5、会议联系方式：

地址：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司董事会办公室

联系电话：029-81777282

电子邮箱：zq@norsyn.com

联系人：袁江

会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月六日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361231”，投票简称为“农心投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月22日9：15，结束时间为2023年12月22日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

农心作物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会

授权委托书

委托人姓名/股东单位名称：

委托人持股数量和性质：

委托人身份证号/股东单位统一社会信用代码：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代为出席于2023年12月22日召开的农心作物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会现场会议。委托权限为：出席农心作物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与农心作物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至农心作物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会结束之日止。

农心作物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2023年12月22日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并按下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

■

注：

1、委托人对受托人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”“反对”“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，受托人可酌情行使表决权。

3、委托人为单位股东的，应加盖单位印章。

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

二〇二三年 月 日

附件三

农心作物科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会股东参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于2023年12月21日下午17:00之前以电子邮件或邮寄方式送达公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-041

农心作物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司内部治理制度的有关规定，公司拟修订《农心作物科技股份有限公司章程》，章程修订草案请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》。

备查文件

1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

2、《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日