上海张江高科技园区开发股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2023-040
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于 2023年12月6日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:
一、关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司转让部分资产的议案
同意公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司将其持有的上海市浦东新区集创路52号、集电路245号《创芯天地》4幢地下3-地下1、1-8层转让给上海纳矽微电子有限公司，项目总建筑面积16,254.24平方米（含地上、地下面积），转让价格不低于人民币50,737.18万元。
公司董事会授权公司董事长或其授权指定人签署相关法律文件。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
二、 关于发起设立 “上海张江燧锋二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）”的议案
同意公司与上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）、上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司及其他社会资本共同发起设立“上海张江燧锋二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准，以下简称：“张江燧锋二期基金”）。张江燧锋二期基金募集总规模为人民币12亿元（实际规模根据后续募资情况确定），公司作为有限合伙人认缴出资额人民币1亿元。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2023年12月7日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2023-041
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司全资子公司----上海张江集成电路
产业区开发有限公司
签署《不动产买卖合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 合同类型：不动产买卖合同
● 合同标的：上海市浦东新区集创路52号、集电路245号《创芯天地》4幢地下3-地下1、1-8层
● 转让价格：人民币50,737.18万元
● 合同履行对上市公司影响：本次资产转让将有利于加快公司现金回收，增加上市公司主营业务收入和利润并增加上市公司的经营性现金流入。
一、交易概述
2023年12月6 日，公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称：张江集电）与上海纳矽微电子有限公司签署《不动产买卖合同》，将持有的上海市浦东新区集创路52号、集电路245号《创芯天地》4幢地下3-地下1、1-8层转让给上海纳矽微电子有限公司，房屋建筑面积16,254.24平方米 (含地上，地下面积)，合同价格人民币50,737.18万元。该事项已经公司八届二十六次董事会审议通过。
二、交易标的的基本情况
张江集电成立于2001年4月，为本公司全资子公司，公司注册资本人民币20.6亿元，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区张东路1158号,丹桂路1059号2幢104室，主要经营范围包括集成电路研究开发，高科技项目经营转让，高科技成果转让，创业投资，实业投资，建筑工程（按许可资质经营），房地产开发经营，物业管理、物业咨询，商务咨询（以上咨询范围均不含经纪），会务服务，艺术表演场馆的经营管理，建筑材料、机械设备、电器设备的销售，国内贸易，张江集成电路产业区土地开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
张江集电开发建设的B-3-2地块（物业名称“创芯天地”），地块北至祖冲之路、南至集电路、西至张东路、东至集创路，地址为海市浦东新区集创路52号、集电路245号，规划地上部分建筑面积为14.86万平米。
本次转让标的为上述地块的房地产项目，具体地址为上海市浦东新区集创路52号、集电路245号4幢地下3-地下1、1-8层物业，本项目已于2023年11月取得产证（沪（2023）浦字不动产权第514229号）。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海张江集成电路产业区开发有限公司拟资产转让涉及的上海市浦东新区张江集电港B区3-2地块(创芯天地)A2房地产市场价值资产评估报告》（沪财瑞评报字（2023）第2050号），截至2023年11月3日评估基准日，该房地产项目的市场价值评估值为人民币50,737.18万元。
三、交易对方介绍
受让方：上海纳矽微电子有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区中科路699号1幢C栋8层
注册资本：人民币500万元
法定代表人：王升扬
上海纳矽微电子有限公司是一家专注于提供磁传感器芯片及电流传感器模组等半导体产品及解决方案的一站式服务集成电路设计企业，为苏州纳芯微电子股份有限公司的全资子公司，苏州纳芯微电子股份有限公司已于2022年4月在科创板上市。
四、合同主要内容
（一）合同双方
卖售人（甲方）：上海张江集成电路产业区开发有限公司
买受人（乙方）: 上海纳矽微电子有限公司
（二）合同标的：浦东新区集创路52号、集电路245号《创芯天地》4幢地下3-地下1、1-8层
（三）合同金额 ：人民币507,371,800.00元，（大写）：伍亿零柒佰叁拾柒万壹仟捌佰元整
（四）合同付款方式：分次付款。乙方应于2023年12月25日前支付全部房价款。
（五）产权交接事项：甲、乙双方确认，在2024年3月31日之前，共同向浦东新区自然资源确权登记事务中心（不动产登记事务中心）申请办理转让过户手续。
（六）违约主要责任：乙方如未按合同约定的时间付款，应当向甲方支付违约金，违约金按逾期未付款的日万分之5计算，违约金自合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止。逾期超过5天，甲方有权单方面解除合同。
除不可抗力或非甲方所能控制的原因外，甲方如未在合同期限内将该房屋交付乙方使用，应当向乙方支付违约金，违约金按乙方已支付的房价款日万分之5计算，违约金自合同约定的最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止。逾期超过5天，乙方有权单方面解除合同。因甲方原因，乙方无法在2024年3月31日前取得房地产权证（小产证）的，甲方应承担违约责任，违约金为总房价款的1％；因甲方原因，自2024年3月31日之日起的60日内，乙方仍无法取得房地产权证（小产证），则乙方有权单方面解除合同。
五、合同履行对上市公司的影响
作为上海市二十六个特色产业园之一，上海集成电路设计产业园承载着聚焦关键领域发展创新型产业,加快在集成电路领域打造世界级产业集群的任务。张江集电依托上海集成电路产业集聚效应、人才优势，围绕“中国芯”，以集成电路设计产业为引领、集成电路材料、装备产业协同发展，积极引入更多优质项目，做好“强链、育链、固链、补链”工作，形成上下游相互促进的产业发展“芯生态”。该合同的履行有利于加快公司现金回收，增加上市公司主营业务收入和利润并增加上市公司的经营性现金流入，交易完成后，公司将实现净利润约1.37亿元。
六、合同履行的风险提示
本合同在履行过程中，交易对方可能存在付款不能的风险，在此情况下，上海张江集成电路产业区开发有限公司可按照合同条款追究对方违约责任。
七、备查文件
(一)《不动产买卖合同》
(二)《上海张江集成电路产业区开发有限公司拟资产转让涉及的上海市浦东新区张江集电港B区3-2地块(创芯天地)A2房地产市场价值资产评估报告》（沪财瑞评报字（2023）第2050号）
(三) 八届二十六次董事会会议决议
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2023年12月7日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2023-042
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于发起设立“上海张江燧锋二期创业投资基金
合伙企业（有限合伙）”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海张江燧锋二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准，以下简称“张江燧锋二期基金”或“基金”）
● 投资金额：张江燧锋二期基金拟募集资金规模为人民币12亿元（实际规模根据后续募资情况确定），本公司作为有限合伙人认缴出资额人民币1亿元。
● 交易风险：公司作为有限合伙人发起并出资设立张江燧锋二期基金，基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。基金合伙协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。
一、交易概述
本公司拟与上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）、上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司及其他社会资本共同发起设立上海张江燧锋二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准，以下简称“张江燧锋二期基金”或“基金”），该基金募集资金规模为人民币12亿元（实际规模根据后续募资情况确定），本公司作为有限合伙人认缴出资额人民币1亿元。该事项已经公司八届二十六次董事会审议通过。
二、基金合作方的基本情况
1、上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称：上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000MA1FL6FJ46
成立日期：2019年4月8日
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海浦东私募基金管理有限公司
认缴出资额：550,100万元人民币
合伙期限：2019年4月8日至2029年4月7日
主要经营场所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区231室
经营范围：股权投资，投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称：上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000MA1FL7X9X1
成立日期： 2021年5月21日
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海科创中心股权投资基金管理有限公司
认缴出资额：600,100万人民币
合伙期限： 2021年5月21日 至 2036年5月20日
主要经营场所：上海市嘉定区塔新路999号1幢5层020室
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。
3、上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司
企业名称：上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL7153D
成立日期：2019年11月20日
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1,000万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区松涛路563号2幢214室
经营范围：股权投资管理、投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
由于张江燧锋二期基金仍处于资金募集过程中，待募集工作完成后，公司将及时披露其他基金合作方相关信息。
三、基金设立方案
1、基金名称：上海张江燧锋二期创业投资基金合伙企业（有限合伙），（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准，以下简称“张江燧锋二期基金”）。
2、基金规模：张江燧锋二期基金募集资金规模为人民币12亿元（实际规模根据后续募资情况确定）。
3、基金期限：投资期4年，管理及退出期3年。管理人可独立决定延长1年；经合伙人会议决议，基金的存续期可进一步延长。
4、基金出资人：本公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币1亿元；上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴出资额为人民币3亿元；上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴出资额为人民币1亿元；上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司作为普通合伙人按照有限合伙人承诺出资额的1%出资，其余资金向社会资本募集。
5、基金管理模式
上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司（基金业协会登记编号P1070658）为张江燧锋二期基金的普通合伙人和基金管理人，负责基金的日常经营管理，包括投资管理、财务管理等。
6、基金投资决策机构：张江燧锋二期基金下设投资决策委员会。基金投资决策委员会委员全部由管理人委派：其中：基金管理团队推荐3人，本公司及上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）作为基石投资人各有权推荐1人。除此之外，管理人认定的其他战略投资人可享有1个投资决策委员会委员席位的推荐名额。投资决策委员会的审议事项须经全体委员三分之二以上（含本数）通过方为有效。
7、基金投资策略：基金将主要寻找浦东新区及长三角区域的优质项目进行投资，投资标的包括集成电路、信息技术、生物医药及医疗器械、智能制造等领域内的科技型企业。
8、基金退出策略：主要通过上市减持、并购、管理层收购、股东回购及股权转让等方式实现投资退出。
9、基金分配方式：因项目投资产生的可分配现金，首先在所有参与该项目投资的合伙人之间按照权益比例进行分配，其中按照普通合伙人的分配比例计算的部分分配给普通合伙人，每个有限合伙人按其分配比例计算的部分按照如下顺序进行进一步分配：（1）返还出资；（2）优先回报：分配给该有限合伙人，直至其就上述第（1）项的每期出资，自该期出资实际缴付至基金募集账户之次日起至相应出资被该有限合伙人收回之日止，按照8%/年（单利）的收益率实现优先回报；（3）10/90分成：90%分配给该有限合伙人，10%分配给普通合伙人（“收益分成”）。
四、对上市公司的影响
张江燧锋二期基金的发起设立，是公司贯彻落实浦东新区要求上市公司加快转型发展的总体要求的重要举措，公司将发挥基石出资人的引导作用，围绕张江科学城主导产业，发挥上市公司资源优势，锚定重点细分赛道，吸引和撬动社会资本共同支持区域科技创新企业的发展。
五、风险提示
基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。
基金合伙协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准。
公司将持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求，及时履行后续信息披露义务。
六、备查文件
八届二十六次董事会会议决议
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2023年12月7日
