海南椰岛(集团)股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年11月30日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2023年12月6日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事9人,实际出席董事8人,林伟董事因请假未能参加会议,委托段守奇董事投票,本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议审议并通过了《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》
(9票同意,0票反对,0票弃权)。
具体详见公司同日披露的《公司投资管理制度》(2023年12月修订版)。
(二)会议审议并通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》
(9票同意,0票反对,0票弃权)。
修订后的《公司董事会战略委员会议事规则》更名为《公司董事会战略委员会工作细则》。具体详见公司同日披露的《公司董事会战略委员会工作细则》(2023年12月修订版)。
(三)会议审议并通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
(9票同意,0票反对,0票弃权)。
修订后的《公司董事会审计委员会议事规则》更名为《公司董事会审计委员会工作细则》。具体详见公司同日披露的《公司董事会审计委员会工作细则》(2023年12月修订版)。
(四)会议审议并通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》
(9票同意,0票反对,0票弃权)。
修订后的《公司董事会提名委员会议事规则》更名为《公司董事会提名委员会工作细则》。具体详见公司同日披露的《公司董事会提名委员会议事规则》(2023年12月修订版)。
(五)会议审议并通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
(9票同意,0票反对,0票弃权)。
具体详见公司同日披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2023年12月修订版)。
(六)会议审议并通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》
(9票同意,0票反对,0票弃权)。
具体详见公司同日披露的《公司总经理工作细则》(2023年12月修订版)。
(七)会议审议并通过了《关于修订〈公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
(9票同意,0票反对,0票弃权)。
具体详见公司同日披露的《公司内幕信息及知情人管理制度》(2023年12月修订版)。
(八)会议审议并通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
(9票同意,0票反对,0票弃权)。
具体详见公司同日披露的《公司投资者关系管理制度》(2023年12月修订版)。
(九)会议审议并通过了《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》
(9票同意,0票反对,0票弃权)。
具体详见公司同日披露的《公司舆情管理制度》。
(十)会议审议并通过了《关于制定〈公司征集投票权实施细则〉的议案》的议案》
(9票同意,0票反对,0票弃权)。
具体详见公司同日披露的《公司征集投票权实施细则》。
本次会议审议事项均在董事会决策权限内,无需提交股东大会进行审议。
特此公告。
海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2023年12月6日
股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:2023-084号
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第八届董事会第三十三次会议决议公告