中光学集团股份有限公司
第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-052
中光学集团股份有限公司
第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十三次（临时）会议的通知于2023年12月1日以通讯方式发出，会议于2023年12月6日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于子公司变更部分项目建设内容的议案》
董事会认为变更该项目建设内容更有助于实现投资有效性，因此同意该议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
2.审议通过了《关于增补公司董事的议案》，本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议
经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，公司提名委员会审查，董事会同意提名张亚昌先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，该意见和该事项具体内容详见公司2023年12月7日刊登于巨潮资讯网中光学：《独立董事关于第六届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》和《关于增补公司董事的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
3.审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意公司2023年第四次临时股东大会拟定于2023年12月25日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于增补公司董事的议案》相关事项。该议案内容详见公司2023年12月7日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于增补公司董事的公告》。
股东大会会议通知详细内容见2023年12月7日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2023年12月7日
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-053
中光学集团股份有限公司
关于增补公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事选举情况
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事彭仁刚先生因退休，已辞去公司董事职务，详见公司2023年8月15日刊登于巨潮资讯网中光学《关于公司董事、监事辞职的公告》（2023-031）。
经公司控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，公司提名委员会审查，2023年12月6日，公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，拟由张亚昌先生（简历附后）担任公司第六届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。该事项需提交2023年第四次临时股东大会审议。
本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、独立董事意见
经审查，本次公司董事的提名、选聘程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经审阅张亚昌先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。张亚昌先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事的任职条件和履职能力。我们一致同意聘任张亚昌先生为公司董事，任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议；
2.独立董事对第六届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2023年12月7日
附件：
张亚昌先生简历
张亚昌，男，中国国籍，1967年出生，正高级工程师。曾任贵州高峰石油机械股份有限公司设计研究所副所长、所长、技术中心主任、副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、董事长、党委书记。拟任公司第六届董事会董事。
张亚昌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张亚昌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。
