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2023年

12月12日

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广东水电二局股份有限公司
关于公司2022年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的
更正公告

2023-12-12 来源:上海证券报

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-177

广东水电二局股份有限公司

关于公司2022年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露《广东水电二局股份有限公司关于公司2022年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的公告》(以下简称“原《公告》”),经核查发现因工作人员工作疏忽,相关内容有误,现予以更正。

原《公告》中“二、其他董事(不含外部董事、独立董事)及高级管理人员考核结果”之“(三)其他董事(不含外部董事、独立董事)、高级管理人员2022年度全年薪酬如下:”相关内容更正如下:

一、副总经理刘玮职位表述错误。

原披露:

3.董事、副总经理刘玮2022年度薪酬=105.2万元×0.88×1=92.576万元。

现更正为:

3.副总经理刘玮2022年度薪酬=105.2万元×0.88×1=92.576万元。

二、总工程师谢祥明2022年度总薪酬有误。

原披露:

7.总工程师谢祥明2022年度薪酬=105.2万元×0.88×1=92.576万元。

2022年度任期激励=92.576万元×20%=18.5152万元。

2022年度总薪酬=92.576万元+18.5152万元=11.0912万元。

现更正为:

7.总工程师谢祥明2022年度薪酬=105.2万元×0.88×1=92.576万元。

2022年度任期激励=92.576万元×20%=18.5152万元。

2022年度总薪酬=92.576万元+18.5152万元=111.0912万元。

除上述更正内容外,原《公告》其他内容不变。对于更正披露给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解,公司今后将进一步加强信息披露的内部审核工作,提高信息披露质量,避免类似情况的发生。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2023年12月12日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-178

广东水电二局股份有限公司

关于公司2022年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的

公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性,加强经营管理,提升经营业绩,促进公司高质量快速发展,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组,根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》的规定,对公司董事、高级管理人员2022年度经营业绩进行考核,并确定其考核结果。

2023年12月8日,公司召开第八届董事会第十二次会议,以6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的议案》。该事项无需经股东大会批准。

具体情况如下:

一、党委书记、董事长绩效考核结果

经董事会薪酬与考核委员会考核确定,董事长绩效考核得分如下:基本指标50.00分,安全生产工作指标4.80分,质量工作指标4.00分,综合评价系数0.982,三项实得分57.74分;党建工作指标28.959分;党风廉政建设指标9.419分;其他经营工作加25分,成本控制工作评价减2分;合计考核得分119.12分。对应计算考核调节系数为1.71991,考核评价系数为2.382。考核等级为优。

根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》规定,公司负责人2022年基本年薪20.64万元,月基薪为1.72万元。

绩效年薪=基本年薪×绩效年薪倍数

绩效年薪倍数=考核调节系数×考核评价系数

绩效年薪=20.64万元×(1.71991×2.382)=84.56万元。

党委书记、董事长谢彦辉2022年度薪酬=20.64万元+84.56万元=105.2万元。

2022年度任期激励=(基本年薪+绩效年薪)×20%=105.2万元×20%=21.04万元。

2022年度总薪酬=105.2万元+21.04万元=126.24万元。

二、其他董事(不含外部董事、独立董事)及高级管理人员考核结果

(一)根据公司《经理层任期制和契约化管理暂行办法》,其他董事、高级管理人员岗位系数为:

1.董事、总经理卢大鹏:0.95。

2.副总经理、董事会秘书林广喜:0.86。

3.副总经理刘玮:0.88。

4.财务总监卢滟萍:0.8717。

5.副总经理石爱军:0.9。

6.副总经理蔡勇:0.9。

7.总工程师谢祥明:0.88。

8.原董事、副总经理王伟导:0.88。

(二)公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组,对其他董事(不含外部董事、独立董事)、高级管理人员进行年度考核,根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》规定,个人年度经营业绩考核成绩为90分以上,个人考核系数为1。其他董事(不含外部董事、独立董事)、高级管理人员2022年度经营业绩考核结果如下:

经营业绩考核结果

经考核确定,其他董事(不含外部董事、独立董事)、高级管理人员2022年度经营业绩考核,均未出现年度经营业绩分数低于底线(70分)或当年经营业绩考核有主要指标完成率低于70%的情形。

(三)其他董事(不含外部董事、独立董事)、高级管理人员2022年度全年薪酬如下:

其他董事(不含外部董事、独立董事)、高级管理人员薪酬=公司负责人年度薪酬×岗位系数×个人考核系数

其他董事(不含外部董事、独立董事)、高级管理人员2022年任期激励=(基本年薪+绩效年薪)×20%。

1.董事、总经理卢大鹏2022年度薪酬=105.2万元×0.95×1=99.94万元。

2022年度任期激励=99.94万元×20%=19.988万元。

2022年度总薪酬=99.94万元+19.988万元=119.928万元。

2.副总经理、董事会秘书林广喜2022年度薪酬=105.2万元×0.86×1=90.472万元。

2022年度任期激励=90.472万元×20%=18.0944万元。

2022年度总薪酬=90.472万元+18.0944万元=108.5664万元。

3.副总经理刘玮2022年度薪酬=105.2万元×0.88×1=92.576万元。

2022年度任期激励=92.576万元×20%=18.5152万元。

2022年度总薪酬=92.576万元+18.5152万元=111.0912万元。

4.财务总监卢滟萍2022年度薪酬=105.2万元×0.8717×1=91.7028万元。

2022年度任期激励=91.7028万元×20%=18.3406万元。

2022年度总薪酬=91.7028万元+18.3406万元=110.0434万元。

5.副总经理石爱军2022年度薪酬=105.2万元×0.9×1=94.68万元。

2022年度任期激励=94.68万元×20%=18.936万元。

2022年度总薪酬=94.68万元+18.936万元=113.616万元。

6.副总经理蔡勇2022年度薪酬=105.2万元×0.9×1=94.68万元。

2022年度任期激励=94.68万元×20%=18.936万元。

2022年度总薪酬=94.68万元+18.936万元=113.616万元。

7.总工程师谢祥明2022年度薪酬=105.2万元×0.88×1=92.576万元。

2022年度任期激励=92.576万元×20%=18.5152万元。

2022年度总薪酬=92.576万元+18.5152万元=111.0912万元。

8.原董事、副总经理王伟导2022年度薪酬=(105.2万元×0.88×1)/12个月×5个月=38.5733万元。

2022年度任期激励=38.5733万元×20%=7.7147万元。

2022年度总薪酬=38.5733万元+7.7147万元=46.288万元。

因原董事、副总经理王伟导分管公司经营管理工作,岗位系数为0.88。其2022年5月退休,全年薪酬按实际工作时间计算。

三、营销专项奖励

根据公司市场营销(承接工程)的相关政策,鉴于公司2022年承接工程量287.62亿元,同比增长269.10%,取得比较好的成绩。公司拟计提158.83万元对董事(不含外部董事、独立董事)、高级管理人员进行奖励。具体分配方案如下:

营销专项奖励分配方案(单位:万元)

四、董事、高级管理人员2022年度薪酬按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023年12月12日