联创电子科技股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023一114
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议时间：2023年12月11日14:30
（2）网络投票时间：2023年12月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月11日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月11日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：曾吉勇
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人26人，代表股份159,411,327股，占公司有表决权总股份的14.9574%。其中：
1、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份126,772,406股，占公司有表决权总股份的11.8949%；
2、网络投票股东出席情况
通过网络投票的股东18人，代表股份32,638,921股，占公司有表决权总股份的3.0625%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人19人，代表股份85,780,415股，占公司有表决权总股份的8.0487%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：
议案一：关于制订《独立董事工作制度》的议案；
表决结果：同意159,345,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9586％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0414％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意85,714,415股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9231％；反对66,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0769％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案二：关于修订《公司章程》部分条款的议案；
表决结果：同意159,343,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9577％；反对67,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意85,712,915股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9213％；反对67,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0787％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意155,996,513股，占出席会议所有股东所持股份的97.8579％；反对3,414,814股，占出席会议所有股东所持股份的2.1421％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意82,365,601股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0191％；反对3,414,814股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9809％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案四：关于为子公司提供新增担保额度的议案；
表决结果：同意152,050,763股，占出席会议所有股东所持股份的95.3827％；反对7,360,564股，占出席会议所有股东所持股份的4.6173％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意78,419,851股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4193％；反对7,360,564股，占出席会议的中小股东所持股份的8.5807％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》
2、江西华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日
