福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

（上接50版)

拟签字注册会计师许磊先生、项目质量控制复核人田武燕女士近三年均不存在“因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分”的情形。

3、独立性

正一所及其项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

公司2023年度审计费用人民币为140万元，其中年报审计费用为人民币110万元，内部控制审计费用为人民币30万元；公司上年度（2022年度）审计费用人民币135万元，其中年报审计费用为人民币105万元，内部控制审计费用为人民币30万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

大华所是1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》的会计师事务所之一，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。截止2022年度审计报告，大华所连续为公司服务4年，对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告；对公司2022年度内部控制情况出具了否定意见的内部控制审计报告。截至目前，公司不存在已委托大华所开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

大华所因其业务和人员发生变化且其2023年报审计业务繁重，在时间和人员安排等方面不能充分满足公司的需求。为保证公司2023年年审工作正常开展，公司拟聘任正一所为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均对该变更事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

董事会审计委员会已对拟聘任的深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议聘任深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务与内部控制审计机构。

（二）独立董事意见

经审议，我们认为：公司本次拟聘任的深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时具备足够的独立性、投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意聘任深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年12月11日召开第五届董事会第十六次会议，以6票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》，并同意将本议案提交至公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

四、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2023年第五次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、第五届监事会第九次会议决议；

5、拟聘任的正一所营业执业证照及相关资质证书；拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、执业证照；项目负责人、签字注册会计师及项目质量控制复核人信息及其联系方式。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2023年12月11日

证券代码：002740 证券简称：*ST爱迪 公告编号：2023-091号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第五届董事会

（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2023年12月27日（周三）下午14:00

2、网络投票时间：2023年12月27日（周三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15至2023年12月27日下午15:00期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座9楼A17单元。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2023年12月22日（周五）

（七）会议出席对象：

1、截至2023年12月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项：

■

上述提案1.00、4.00为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。提案2.00、3.00为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》等规则要求，本次会议审议的上述提案2.00、3.00需对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、股东可采用书面信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年12月26日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）

（三）登记地点：广东省深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座23楼2308。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、临时提案请于会议召开10天前提交；

2、本次会期半天，与会股东食宿和交通自理；

3、会议联系人：董事会秘书张勇

电话：0755-25798819

传真：0755-25631878

电子邮箱：zhangyong0086@126.com

邮编：518000

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：广东省深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座23楼2308

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2023年12月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362740”，投票简称为“爱迪投票”。

2、填报表决意见：对于本次非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月27日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2023年12月27日上午9:15至2023年12月27日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

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说明：

1、请在表决栏（同意、反对、弃权）中划“√”确定。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人姓名：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量（股）：

委托日期： 年 月 日 附件3：

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

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说明：

1、请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容的相同）。

2、填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在本股东登记表中表明发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。