浙江富润数字科技股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-074

浙江富润数字科技股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2023年12月11日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月5日以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由公司董事长陈黎伟先生主持。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。

公司董事会于近日收到公司董事会秘书陈黎伟先生提交的书面辞职报告，陈黎伟先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，陈黎伟先生仍在公司担任董事长职务。

为保证公司董事会的日常运作及信息披露事务的有序开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任彭超先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年12月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2023-075）。

二、审议通过《关于增补公司董事的议案》。

鉴于公司第十届董事会副董事长傅国柱先生、卢伯军先生因个人原因辞去董事、副董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名增补龚文华先生、王剑伟先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及结合公司实际，拟对《公司独立董事制度》进行修订。修订后的制度详见2023年12月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事制度》（2023年12月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司于2023年9月18日召开的第十届董事会第一次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》及本次董事会审议通过的《关于增补公司董事的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》尚需提交股东大会审议。公司董事会定于2023年12月29日（星期五）召开公司2023年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开，股权登记日为2023年12月25日。

会议通知详见2023年12月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月12日

附件：上述人员简历：

龚文华，男，1969年2月出生。研究生学历，曾任校企公司总经理、浙江春风动力公司副总经理、英飞特（杭州）光电公司副总经理、浙江中南石化能源有限公司董事长。

王剑伟，男，1974年12月出生。浙江大学管理学硕士，中国注册会计师（非执业）、高级会计师，曾担任浙江天健会计师事务所项目经理、部门经理助理以及浙江中浩华天会计师事务所合伙人，银江股份有限公司、黄山金瑞泰科技股份有限公司等公司担任财务总监、董事。

彭超，男，1992年3月出生，毕业于北京师范大学，本科学历。曾任认养一头牛控股集团股份有限公司证券事务专家、浙江五洲新春集团股份有限公司证券事务代表、浙江安特磁材股份有限公司办公室副主任、浙江投侠客投资管理有限公司投资经理。

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2023-075

浙江富润数字科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日以通讯表决方式召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于公司董事会秘书辞职的情况

近日，公司董事会收到董事、董事长、董事会秘书陈黎伟先生提交的书面辞职报告，陈黎伟先生由于工作调整原因，辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司董事、董事长等职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈黎伟先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其所做的工作表示衷心感谢。

二、关于聘任公司董事会秘书的情况

为保证公司董事会的日常运作及信息披露事务的有序开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任彭超先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

彭超先生具备上市公司董事会秘书所必需的工作经验和专业知识水平，能够胜任所聘岗位的职责要求，并已取得董事会秘书资格证书。彭超先生未受到过中国证监会、上海证券交易所等监管部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的条件。公司独立董事已就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0575-87015763

传 真：0575-87026018

电子邮箱：zjfr600070@126.com

通讯地址：浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号

邮政编码：311800

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月12日

附：彭超先生简历

彭超，男，1992年3月出生，毕业于北京师范大学，本科学历。曾任认养一头牛控股集团股份有限公司证券事务专家、浙江五洲新春集团股份有限公司证券事务代表、浙江安特磁材股份有限公司办公室副主任、浙江投侠客投资管理有限公司投资经理。

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-076

浙江富润数字科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月29日 14点 00分

召开地点：浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月29日

至2023年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

（1）公司于2023年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第十届董事会第一次会议决议公告》。

（2）公司于2023年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第九届董事会第四次会议决议公告》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东账户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

2、登记时间：2023年12月26日上午9:00-下午5:00。

3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司董事会办公室

六、其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、联系方式：

联 系 人：公司董事会办公室

联系电话：0575-87015763

传 真：0575-87026018

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会

2023年12月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江富润数字科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-073

浙江富润数字科技股份有限公司

关于公司副董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长傅国柱先生提交的书面辞职报告，傅国柱先生因个人原因辞去公司董事、副董事长职务，辞职后将不在公司及子公司担任其他任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，傅国柱先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

傅国柱先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对傅国柱先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月12日