武汉祥龙电业股份有限公司
关于召开2023年第二次临时
股东大会的通知
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-029
武汉祥龙电业股份有限公司
关于召开2023年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月27日 10点 00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月27日
至2023年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，详见2023年12月12日公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东：亲自出席会议的凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。
2、法人股东：法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、代理人身份证办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书
4、股东可以通过电子邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。。
5、登记时间：2023年12月21日9:00-12:00，14:30-17:30。
6、登记地点：武汉市东湖高新区高新大道993号
六、其他事项
1、与会股东食宿费、交通费自理。
2、联系电话：027-87602482
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2023年12月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉祥龙电业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2023-027
武汉祥龙电业股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第十一届董事会第四次会议会议通知和会议材料于2023年12月6日以电子邮件的方式通知各位董事，会议于2023年12月11日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，现对公司章程进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。
(二)《关于修订〈武汉祥龙电业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》，现对公司相关制度进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事工作制度》。
(三)《关于修订〈武汉祥龙电业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》，现对公司相关制度进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(四) 《关于修订〈武汉祥龙电业股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》，现对公司相关制度进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(五) 《关于修订〈武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》，现对公司相关制度进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
(六) 《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2023年12月11日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2023-028
武汉祥龙电业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司章程指引》 、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及规范性文件要求，武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体修订情况如下：
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公司章程的部分章节及条款序号相应调整。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2023年12月11日
