无锡药明康德新药开发股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2023-076

无锡药明康德新药开发股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年12月7日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式于2023年12月12日召开第三届董事会第六次会议。本次董事会会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长Ge Li（李革）召集。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向受托人直接回购2023年H股奖励信托计划所涉H股股份并予以注销的议案》

同意公司向《无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年H股奖励信托计划》项下的受托人直接回购15,467,500股H股股票并予以注销，注销完成后减少相应注册资本人民币15,467,500元；同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权被授权人全权办理实施本次回购注销股份方案的相关事宜，并同意将此议案提交股东大会和类别股东会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销2023年H股奖励信托计划所涉H股股份的进展公告》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司股票上市地证券交易所的相关规则和要求，本议案尚需提交公司股东大会及类别股东会议审议。

（二）审议通过《关于提请召开无锡药明康德新药开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的议案》

同意召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议，并授权董事长或其授权人士负责公告和通函披露前的核定，以及确定2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议召开的时间与地点等相关事宜。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2023-077

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于回购注销2023年H股奖励信托计划所涉H股股份的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止公司2023年H股奖励信托计划及回购注销H股股份的议案》，具体内容详见公司于2023年10月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于终止公司2023年H股奖励信托计划及回购注销H股股份的公告》（公告编号：临2023-067）。

就上述事宜所涉H股股份回购注销事项，公司进一步确定了本次回购注销股份的具体方案，并于2023年12月12日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向受托人直接回购2023年H股奖励信托计划所涉H股股份并予以注销的议案》，公司拟向《无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年H股奖励信托计划》（以下简称“《2023年H股奖励信托计划》”）项下的受托人直接回购15,467,500股H股股票并予以注销，注销完成后相应减少公司注册资本人民币15,467,500元（以下简称“本次回购注销股份方案”）。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权《2023年H股奖励信托计划》的执行委员会及其具体授权人士全权办理实施本次回购注销股份方案的相关事宜。根据公司股票上市地证券交易所的相关规则和要求，本次回购注销股份方案需进一步提交股东大会和类别股东会审议批准。

本次回购注销股份方案的实施不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，亦不会对公司的经营业绩产生重大影响。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2023-078

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会、2024年第一次A股类别

股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月5日 14点50分开始依次召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议

召开地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路28号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月5日

至2024年1月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（一）2024年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

■

（二）2024年第一次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型

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（三）2024年第一次H股类别股东会议审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司2023年12月12日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的相关公告。本次会议的会议资料将另行公告。

2、特别决议议案：2024年第一次临时股东大会第1项议案；2024年第一次A股类别股东会议第1项议案；2024年第一次H股类别股东会议第1项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)参加网络投票的A股股东在公司2024年第一次临时股东大会上投票，将视同其在公司2024年第一次A股类别股东会议上对A股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东会议上进行表决。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1、附件2）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1、附件2）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1、附件2）。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。

（二）现场会议的登记时间

2024年1月5日（星期五）14:30-14:50，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（三）现场会议的登记地点

上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路28号。

六、其他事项

1、会务联系人：张远舟

2、联系电话：021-20663091

3、传真电话：021-50463093

4、邮箱：ir@wuxiapptec.com

5、联系地址：上海市浦东新区富特中路288号

6、出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

7、H股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次H股类别股东会议通告及通函。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件1：2024年第一次临时股东大会授权委托书

附件2：2024年第一次A股类别股东会议授权委托书

附件1：2024年第一次临时股东大会授权委托书

授权委托书

无锡药明康德新药开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：2024年第一次A股类别股东会议授权委托书

2024年第一次A股类别股东会议授权委托书

无锡药明康德新药开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月5日召开的贵公司2024年第一次A股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。