永悦科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议
决议公告
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-060
永悦科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票
一、董事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2023年12月1日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2023年12月12日在公司七楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
公司根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法规及公司经营发展需要对《公司章程》部分条款进行修改。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款、制定及修订部分治理制度的公告》。
（二）、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永悦科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
（三）、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永悦科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
（四）、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永悦科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
（五）、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永悦科技股份有限公司独立董事工作制度》。该议案需提交股东大会审议。
（六）、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永悦科技股份有限公司关联交易决策制度》。该议案需提交股东大会审议。
（七）、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永悦科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
（八）、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
公司董事会决定于2023年12月28日下午14时在江苏省南京市玄武区洪武北路16号汇金大厦7楼永悦科技股份有限公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项议案、第五项至第六项议案。
公司2023年第一次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
2023年12月13日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-061
永悦科技股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款、制定及修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》和制定及修订公司部分治理制度的相关议案。现将相关事项公告如下：
一、修改《公司章程》部分条款的情况
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法规及公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改如下：
■
除上述修订条款外，公司《章程》中其他条款保持不变。
二、制定及修订公司部分治理制度的相关情况
为进一步完善公司治理结构, 建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订及制定了部分治理制度，具体明细如下表：
■
上述拟修订及制定的治理制度已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，其中，第4-5项的制度尚需提交公司 2023年第一次临时股东大会审议，修订后的部分制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关制度文件。
三、其他事项说明及风险提示
公司本次拟修改〈公司章程〉部分条款、制定及修订公司部分治理制度是根据公司实际经营发展需要，符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。
本次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续，并在必要的情况下作相应调整或修改。
修改后的《公司章程》公司同日刊登在上海证券交易所网（www.sse.com.cn），最终以工商登记备案的结果为准。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
2023年12月13日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-062
永悦科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月28日 14 点 00分
召开地点：江苏省南京市玄武区洪武北路16号汇金大厦7楼永悦科技股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月28日
至2023年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）的公告。
本次会议的会议资料将另行公布。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 请出席现场会议的股东或委托代理人于2023年12月26日-12月27日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30到本公司证券法务部登记。
登记地址：江苏省南京市玄武区洪武北路16号汇金大厦7楼永悦科技股份有限公司会议室
邮编：210008
联系电话：0595-87259025；传真；0595-87269725。
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函（信函上须注明“2023年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。
六、其他事项
（一）会务联系方式：
通信地址：江苏省南京市玄武区洪武北路16号汇金大厦7楼永悦科技股份有限公司证券法务部
邮编：210008
联系人：证券法务部
联系电话：0595-87259025；传真；0595-87269725
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
2023年12月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
永悦科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
