航锦科技股份有限公司
二○二三年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-055

航锦科技股份有限公司

二○二三年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2023年12月12日（星期二）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月12日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月12日9：15～15：00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室

（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事长蔡卫东先生。

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共47人，代表有效表决权的股份107,683,082股，占公司股份总数的15.8554％。

其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有效表决权的股份99,032,300股，占公司股份总数的14.5817%。

（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计43人，代表有效表决权的股份8,650,782股，占公司股份总数的1.2738％。

（3）参加本次股东大会的中小股东共计44人，代表有效表决权的股份8,650,582股，占公司股份总数的1.2737％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。

具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

关联股东蔡卫东先生为关联方，对本议案回避表决，其所持表决票1,709,800股不计入有效表决票总数。

同意107,659,082股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9777％；反对24,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0223％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决结果如下：同意8,626,582股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.7226％；反对24,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2774％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

上述议案已经公司第九届董事会第6次临时会议审议通过。详细内容见刊登在2023年11月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

2、律师姓名：陈春明、朱文嘉

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司二〇二三年第三次临时股东大会决议；

2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二三年十二月十三日