中国国检测试控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-068
中国国检测试控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第二十七次会议通知于2023年12月8日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年12月13日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉》的议案
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
《中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事工作制度》已在上海证券交易所网站披露。
2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
详见公司公告（公告编号：2023-069）《关于修订〈公司章程〉的公告》，已在上海证券交易所网站披露。此外，《中国国检测试控股集团股份有限公司章程（2023年第二次修订）》已在上海证券交易所网站披露。
3. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
《中国国检测试控股集团股份有限公司股东大会议事规则（2023年第二次修订）》已在上海证券交易所网站披露。
4. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
《中国国检测试控股集团股份有限公司董事会议事规则（2023年第二次修订）》已在上海证券交易所网站披露。
5. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《中国国检测试控股集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2023年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。
6. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《中国国检测试控股集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。
7. 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《中国国检测试控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。
8. 审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《中国国检测试控股集团股份有限公司内部审计工作制度（2023年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。
9. 审议通过《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《中国国检测试控股集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法（2023年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。
10. 审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事专门会议制度》已在上海证券交易所网站披露。
11. 审议通过《关于制订〈战略规划管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
12. 审议通过《关于申请调整公司及子公司2023年银行贷款余额上限的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
综合考虑公司未来期间经营需要及财务状况，申请在2022 年年度股东大会审议通过的综合授信额度内，将公司及子公司银行贷款余额上限由13亿增加至16亿，即自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及子公司银行贷款余额不超过 16 亿元，同时，单笔融资金额占公司最近一期经审计总资产10%以下（不含本数）的融资业务，提请股东大会授权董事长对其进行审批。
详见公司公告（公告编号：2023-070）《关于申请调整公司及子公司2023年银行贷款余额上限的公告》，已在上海证券交易所网站披露。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
13. 审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
同意公司于2023年12月29日下午14:30召开2023年第三次临时股东大会。
详见公司公告（公告编号：2023-071）《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
国检集团第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2023年12月13日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-069
中国国检测试控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2023年12月13日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，按照上级党委关于修改公司章程中党建内容的要求，同时基于公司开展ESG相关工作的实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体修订内容如下：
一、《公司章程》的修订内容
■■
以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权董事会向登记机关申请办理变更登记及备案等相关手续。
二、上网公告附件
《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》（2023年第二次修订）
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2023年12月13日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-070
中国国检测试控股集团股份有限公司
关于申请调整公司及子公司
2023年银行贷款余额上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次调整内容：在2022 年年度股东大会审议通过的综合授信额度内，将公司及子公司银行贷款余额上限由13亿元增加至16亿元。
● 该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
2023年5月19日，公司2022年度股东大会审议通过了《关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案》，为满足公司经营需求，同意公司及子公司 2023 年向工商银行北京朝阳支行、工商银行广州开发区分行等金融机构申请综合授信总额 28 亿元。综合授信融资业务（包括但不限于）：流动资金借款、并购借款、固定资产借款、保函、票据、信用证等。自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及子公司银行贷款余额不超过 13 亿元。同时，单笔融资金额占公司最近一期经审计总资产10%以下（不含本数）的融资业务，提请股东大会授权董事长对其进行审批。
截止2023年11月30日，公司及子公司银行贷款余额为12.01亿元，综合考虑未来期间经营需要及财务状况，公司于2023年12月13日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于申请调整公司及子公司2023年银行贷款余额上限的议案》，同意在公司2022 年年度股东大会审议通过的综合授信额度内，将公司及子公司银行贷款余额上限由13亿增加至16亿，即自公司2022年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及子公司银行贷款余额不超过 16 亿元，同时，单笔融资金额占公司最近一期经审计总资产10%以下（不含本数）的融资业务，提请股东大会授权董事长对其进行审批。
为降低财务费用，公司将对以上的银行授信进行严格管理，控制贷款规模，与金融机构协商降低贷款利率，减少财务费用支出。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2023年12月13日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-071
中国国检测试控股集团股份有限公司
关于召开2023年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月29日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月29日
至2023年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
各议案已披露的时间和披露媒体：
上述5项议案议案已经公司2023年12月13日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，详见2023年12月13日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
1. 特别决议议案：第2项议案
2. 对中小投资者单独计票的议案：无
3. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1.股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 其他人员。
五、会议登记方法
1. 登记时间：2023年12月26日、27日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。
2. 登记地点：北京市朝阳区管庄东里1号中国国检测试控股集团股份有限公司董事会办公室。
联系电话：010-51167917。
3. 登记方式：
法人股东：法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
异地股东可用信函或传真方式（以2023年12月27日15时前收到为准）进行登记，并注明联系人及联系电话。
六、其他事项
1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司董事会
2023年12月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国国检测试控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
