岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届董事会第九次会议决议公告

2023-12-14 来源：上海证券报

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长公告编号：2023-068

岳阳兴长石化股份有限公司

第十六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）第十六届董事会第九次会议通知及资料于2023年12月8日以电子邮件等方式发出，会议于2023年12月13日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

1.1 同意与第一大股东关联方2024年度日常关联交易预计总额545,772万元。

关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

1.2 同意与兴长集团及其分子公司2024年度日常关联交易预计总额14,606万元。

关联董事易辉回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。

本议案1.1、1.2项需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-069）。

（二）《关于召开公司第六十八次(临时)股东大会的议案》

决定于2023年12月29日(星期五)召开公司第六十八次(临时)股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开第六十八次（临时）股东大会的通知》(公告编号：2023-070）。

三、备查文件

1、第十六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长公告编号：2023-069

岳阳兴长石化股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司在日常生产经营中，向中国石化股份有限公司(以下称 “中国石化”)长岭分公司(以下称“长岭股份分公司”)、中石化湖南石油化工有限公司(以下称 “湖南石化”)、中国石化化工销售华中分公司(以下称“华中化销分公司”)、中国石化化工销售华南分公司(以下称“华南化销分公司”)、中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部(以下称“化销齐鲁经营部”)、中国石化炼油销售有限公司(以下称“炼销公司”)采购原材料、水电汽风；向中国石化集团资产经营管理有限公司(以下称“中石化资产公司”)长岭分公司(以下称“长岭资产分公司”)采购新鲜水；向中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司(以下称“岳阳石油分公司”)、中国石化销售股份有限公司湖北咸宁石油分公司（以下称“咸宁石油分公司”）、中国石化销售股份有限公司湖北水上油站管理分公司(以下称“湖北水上分公司”) 、中国石化销售股份有限公司广东惠州石油分公司(以下称“惠州石油分公司”)、中国石化销售股份有限公司重庆江南石油分公司(以下称“重庆江南石油分公司”)、中国石化燃料油销售有限公司江苏分公司(以下称“江苏分公司”)采购成品油、轻质燃料油；向岳阳长云公用工程管理有限公司（以下称“岳阳长云”）采购燃料和动力；向中国石油化工股份有限公司安庆分公司(以下称“安庆分公司”)、中国石油化工股份有限公司荆门分公司(以下称“荆门分公司”)、湖南石化、长岭股份分公司、长岭资产分公司、中国石化催化剂有限公司长岭分公司(以下称“催化剂长岭分公司”)、华中化销分公司、华南化销分公司、炼销公司、湖南长炼兴长集团有限责任公司（以下称“兴长集团”）、湖南长炼交通运输实业有限公司（以下称“长炼交通运输实业”）等销售化工产品；接受湖南石化、岳阳长云、长岭股份分公司、兴长集团及其油气分公司、长炼交通运输实业、湖南长炼兴长安装防腐工程有限公司（以下称“兴长安装防腐”）等提供的劳务服务。

长岭股份分公司、湖南石化、华中化销分公司、华南化销分公司、化销齐鲁经营部、炼销公司、长岭资产分公司、岳阳石油分公司、咸宁石油分公司、湖北水上分公司、惠州石油分公司、重庆江南石油分公司、江苏分公司、安庆分公司、荆门分公司、催化剂长岭分公司均为公司第一大股东中石化资产公司的关联方；兴长集团为持有公司总股本9.49%的大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司（以下称“兴长企服”）一致行动人，油气分公司为兴长集团分公司，长炼交通运输实业、兴长安装防腐为兴长集团全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成日常关联交易。

2024年度，公司预计向第一大股东关联方采购金额合计292,372万元，销售产品金额合计252,590万元，接受劳务金额合计135万元，向第一大股东关联方提供租赁金额合计40万元，接受第一大股东关联方租赁金额合计635万，预计总额545,772万元；预计向兴长集团及其分子公司采购原料9,558万元，销售产品金额合计2,790万元，接受兴长集团及其分子公司提供劳务金额合计2,258万元，预计总额14,606万元。

2023年1-11月，公司实际向第一大股东关联方采购原料197,241.40万元，采购燃料动力5,367.08万元，销售产品181,820.22万元，接受第一大股东关联方劳务服务8.52万元，接受第一大股东关联方租赁服务735.04万元，实际发生总额385,172.26万元；实际向兴长集团及其分子公司采购原料538.88万元，销售产品金额合计2,365.00万元，接受兴长集团及其分子公司提供劳务金额合计849.41万元，实际发生总额3,753.29万元。实际向岳阳长云采购燃料动力3,768.82万元，接收岳阳长云提供劳务81.89万元，实际发生总额3,850.71万元。

2024年12月8日，公司独立董事专门会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表相关意见。2024年12月13日，公司召开的第十六届董事会第九次会议审议通过了该议案，第一大股东关联董事王妙云、陈斌、高卫国，兴长集团关联董事易辉分别回避表决。该议案尚需获得股东大会的审议批准，关联股东中石化资产公司、兴长企服、兴长集团需分别回避表决。

（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

1、与第一大股东关联方日常关联交易类别和金额预计

单位：万元

■

说明:上述与第一大股东关联方的日常关联交易可能随业务等的需要、中国石化内部机制调整等而增加或减少关联方。公司将在年度报告中披露该年度与公司实际发生关联交易的关联方及其关联交易金额。

2、与兴长集团及其分子公司日常关联交易类别和金额预计

单位：万元

■

（三）2023年1-11月日常关联交易实际发生情况

1、与第一大股东关联方日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

2、与兴长集团及其分子公司日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

3、与岳阳长云日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况及与公司的关联关系

1、长岭资产分公司

①基本情况

负责人：王妙云；注册地址：湖南省岳阳市云溪区；经营范围为：一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);租赁服务(不含许可类租赁服务);物业管理;五金产品零售;热力生产和供应;供冷服务;劳务服务(不含劳务派遣);机械电气设备销售;电气设备销售;仪器仪表销售;建筑材料销售;密封用填料销售;非居住房地产租赁;住房租赁;承接档案服务外包。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;自来水生产与供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务;港口经营。

2023年前三季度主要财务数据：总资产120,591万元，净资产61,563万元，营业收入23,109万元，净利润2,411万元。

②与本公司的关联关系

本公司第一大股东中石化资产公司下属分公司，为第一大股东之股东权利授权行使人，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。

2、湖南石化

①基本情况

负责人：邬智勇；注册地址：湖南省岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园科技创业服务中心625室；主营业务：石油化工、化纤、化肥、精细化工产品及其它政策允许的化工产品的生产、销售(其中危险化学品按《安全生产许可证》核定的品种及方式经营),煤气化加工合成气,工业气体生产和销售,电力、热力生产及能源销售,粉煤灰销售,工业、生活用水加工供应,固体废物(不含危险废物治理)、大气污染及水污染治理,石油化工原辅材料、机械设备及零部件的销售,道路运输、自备铁路运输、仓储、港口经营,自营及代理进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外),石油化工技术设计与开发、技术咨询和成果转让服务,计算机信息及管理咨询服务,石油炼制,石油化工产品的分析检验,光伏发电,机械设备、土地和自有房屋租赁(金融租赁除外),以服务外包的方式从事人力资源输出(不含境外劳务输出),住宿、餐饮服务。

②与本公司的关联关系