新疆北新路桥集团股份有限公司
工程中标公告

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－73

新疆北新路桥集团股份有限公司

工程中标公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称：“公司”“本公司”）近日收到四川南江交通建设投资有限公司发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》，本公司（联合体牵头人）与中国华西工程设计建设有限公司组成的联合体被确定为G244南江县集州至公山段改建工程勘察设计施工总承包一个标段（以下简称“该项目”）中标人。因该项目为EPC项目，中标价下浮率为3.66%；本公司负责该项目施工部分，建安费约为叁亿柒仟万元整（￥370,000,000.00）。

一、业主方及项目基本情况

（一）业主名称：四川南江交通建设投资有限公司

经营范围：公路、桥梁、隧道工程建筑，房地产开发及投资，公路管理与养护，城市公用设施、交通附属设施建设，路产、路权经营管理，旅游开发，交通工程勘测、设计、管理，道路检测，工程机械租赁、维修服务，建筑材料销售。

本公司（联合体牵头人）与中国华西工程设计建设有限公司组成的联合体与四川南江交通建设投资有限公司不存在关联关系。

（三）项目工期：730日历天（其中勘察、设计周期：40日历天；施工工期690日历天）。

（四）工程质量标准：达到国家现行施工验收合格标准。

（五）项目概况：该项目路线全长5.26公里，其中新建段约2.76公里，改建段约2.5公里。全线采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽度20米，桥梁与路基同宽。

二、对公司的影响

该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响。

三、风险提示

公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.《中标通知书》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2023年12月15日

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－74

新疆北新路桥集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第四次会议的通知于2023年12月7日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2023年12月14日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

经董事会审议，同意公司及子公司使用自有资金购买较低风险理财产品的额度为8亿元（含）人民币，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于使用自有资金进行委托理财的的公告》详见2023年12月15日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于2023年工资总额预算方案的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2023年度领导班子成员薪酬预发方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2023年12月15日

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－75

新疆北新路桥集团股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第四次会议的通知于2023年12月7日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2023年12月14日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层公司会议室召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于使用自有资金进行委托理财的的公告》详见2023年12月15日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

2023年12月15日

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023-76

新疆北新路桥集团股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：在不影响公司及子公司正常经营且可以有效控制风险的前提下，合理布局资产，创造更多收益，公司及子公司将选择稳健型的中、低风险理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构，但不包括证券投资等高风险投资。

2.投资金额：公司及子公司使用自有资金进行委托理财的额度为不超过人民币8亿元（含）。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

3.特别风险提示：公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2023年12月14日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用自有资金购买较低风险理财产品的额度为8亿元（含）人民币，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

一、投资概况

1.投资目的：为合理利用公司自有资金，在不影响公司及子公司正常经营且可以有效控制风险的前提下，使用自有资金择机购买理财产品，实现公司自有资金保值、增值，增加公司及子公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2.投资金额：最高额度不超过8亿元（含）人民币。在上述额度内，资金可滚动使用。

3.投资品种：稳健型的中、低风险理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构，但不包括证券投资等高风险投资。

4.决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的委托理财金额不超过总额度。

5.资金来源：公司及子公司的自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计会有阶段性资金，资金来源合法合规。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1.政策风险：虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是稳健型的中、低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2.收益风险：公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3.相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1.针对购买委托理财，公司加强委托理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险；

2.严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资；

3.公司管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全；

4.公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

5.公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6.公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1.公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值”的原则，公司及子公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营且可以有效控制风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过进行适度的理财投资，实现公司自有资金保值、增值，另外提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2023年12月15日