平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-107
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2023年12月9日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2023年12月14日采用现场加通讯表决的方式在平安大厦会议中心召开，会议由公司第九届董事会董事长李延河先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于获得中央及省级预算内财政拨款作为独享资本公积的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
根据《河南省财政厅关于下达2023年煤矿安全改造中央基建投资预算的通知》（豫财建〔2023〕93号），公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司将其收到的2023年中央预算煤矿安全改造项目专项资金13,243万元，拟以投资的形式转入公司资本公积，作为中国平煤神马集团独享权益。
根据《河南省财政厅关于下达2023年煤矿安全改造项目省级资金的通知》（豫财建〔2023〕139号），公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司将其收到的2023年省级预算煤矿安全改造项目资金3,197万元，拟以投资的形式转入公司资本公积，作为中国平煤神马集团独享权益。
二、关于聘任公司副总经理的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任张小牛先生为公司副总经理。
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，聘任张小牛先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。
张小牛先生拥有多年的煤矿机电安全管理经验，其学历、工作经验、专业知识符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。
简历如下：
张小牛先生：1973年12月出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任平煤股份一矿副矿长、河南省许平煤业有限公司机电处处长，现任平煤股份副总经理、机电处处长。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
三、关于公司向银行申请办理综合授信业务的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司平顶山市分行申请综合授信业务，具体情况如下：
经与中国邮政储蓄银行股份有限公司平顶山市分行接洽，本公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司平顶山市分行申请人民币15亿元的综合授信业务，授信期限2023年12月14日至2026年4月30日。
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信业务、融资业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。
四、关于注销控股子公司上海星斗资产管理有限公司的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2023-108号公告）
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2023年12月15日
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2023-106
平顶山天安煤业股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月14日
(二)股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李延河先生主持本次股东大会,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席15人，所有在任董事出席本次会议；
2、公司在任监事9人，出席9人，所有在任监事出席本次会议；
3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议；公司副总经理梁五星先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《平顶山天安煤业股份有限公司2023年至2025年股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘天意、季烨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2023年12月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-108
关于注销控股子公司
上海星斗资产管理有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2023年9月，因平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”）与兴业国际信托有限公司共同设立并参与管理的郑州市兴英平煤投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴英平煤”）已到期且在清算过程中，平煤股份的控股子公司上海星斗资产管理有限公司（以下简称“上海星斗”）作为兴英平煤的执行事务合伙人，后续将不再开展此类经营业务，亦无其他的生产经营活动计划。为优化公司资产结构，提高经营管理效率，拟在兴英平煤清算完成后对上海星斗进行清算注销。
2023年12月14 日公司召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销控股子公司上海星斗资产管理有限公司的议案》，同意清算注销控股子公司上海星斗资产管理有限公司，并授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算及注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算及注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟注销控股子公司的基本情况
公司名称：上海星斗资产管理有限公司
成立时间：2016年3月1日
法定代表人：陆玉磊
注册资本：1,000万元
经营范围：资产管理；投资管理。
与公司的关系：2017年3月30日公司以自有资金收购其51%股权，为公司的控股子公司。
截至2023年10月31日，上海星斗资产总额367.15万元，所有者权益366.19万元，当年营业利润42.08万元，净利润40.66万元。
三、注销的原因
上海星斗目前已无资产管理业务，后续也无开展其他生产经营活动计划，为优化公司资产结构，提高经营管理效率，经平煤股份研究决定予以注销。
四、注销后对公司的影响
上海星斗注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。
五、备查文件
《平煤股份第九届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2023年12月15日
