内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于2024年第一次临时股东大会更正补充公告
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2023-044
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于2024年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2024年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2024年1月2日
3.原股东大会股权登记日：
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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2023年 12 月 16日发布了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）及《授权委托书》。因议案6 需进行逐项表决，需增加议案 6的次级议案；同时，对股东大会通知、授权委托书中的相关议案序号及涉及关联股东回避表决的议案做补充更正。
更正前：
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4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、8
应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司
更正后：
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4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.01、8
应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司
三、除了上述更正补充事项外，于 2023年12月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024年1月2日 15点 00分
召开地点：北京鄂尔多斯大厦会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月2日
至2024年1月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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5. 涉及关联股东回避表决的议案：议案6.01、8
应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2023年12月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
