新东方新材料股份有限公司
关于终止收购TD TECH 51%股权暨交易双方达成和解的公告
证券代码：603110证券简称：东方材料 公告编号：2023-099
新东方新材料股份有限公司
关于终止收购TD TECH 51%股权暨交易双方达成和解的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日分别召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止收购TD TECH HOLDING LIMITED51%股权的议案》，同意公司与Nokia Solutions and Networks GmbH& Co.KG（以下简称“交易对方”）就收购TD TECH HOLDING LIMITED（以下简称“标的公司”）51%股权事宜达成和解、终止本次交易，并与其签署《Settlement Agreement》。具体内容如下：
一、本次交易概述
公司于2023年4月7日分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司签署〈股权转让协议〉的议案》，公司拟向特定对象发行A股股票募集资金收购交易对方持有的标的公司51%股权，同意公司与交易对方签署《AGREEMENT FOR THE SALE AND PURCHASE OF SHARES IN TD TECH HOLDING LIMITED》（以下简称“《股权转让协议》”）。具体内容详见公司于2023年4月10日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于收购标的资产股权的公告》（公告编号：2023-026）。
公司于2023年9月收到交易对方的《Notice of Termination of the SPA》，其单方面要求终止《股权转让协议》，具体内容详见公司于2023年9月5日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于收到NOKIA终止出售TDTECH51%股权通知的公告》（公告编号：2023-074）。
二、本次交易终止的情况
公司自收到交易对方的《Notice of Termination of the SPA》后，积极与交易对方沟通并推进后续事项。公司于近日与交易对方协商达成一致，双方就收购标的公司51%股权事宜达成和解，并签署《Settlement Agreement》，确认本次交易终止，且双方均撤回、放弃及免除因本次交易事项而对另一方的所有索赔、权利、要求。
三、本次交易终止对公司的影响
终止本次交易，是基于交易双方未来发展规划，以及公司现阶段战略方向考量做出的择时性选择。本次终止收购不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
四、本次交易终止履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2023年12月19日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止收购TD TECH HOLDING LIMITED51%股权的议案》，同意公司就收购标的公司51%股权事宜与交易对方达成和解，终止本次收购标的资产股权事项并与交易对方签署《Settlement Agreement》。
2、监事会审议情况
公司于2023年12月19日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了关于终止收购TD TECH HOLDING LIMITED51%股权的议案》。
3、独立董事的独立意见
公司与交易对方达成和解、终止收购标的资产股权事项系根据实际情况，并经交易各方友好协商一致做出的审慎决定，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。董事会在对该事项进行表决时，履行了法定程序，双方签署《Settlement Agreement》的条款及签署程序符合相关法律、法规的规定。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意公司与交易对方就收购标的公司51%股权事宜达成和解、终止本次收购标的资产股权事项并签署《Settlement Agreement》。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2023年12月20日
证券代码：603110证券简称：东方材料 公告编号：2023-100
新东方新材料股份有限公司
关于终止2023年向特定对象发行
A股股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止2023年向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止2023年向特定对象发行A股股票事项（以下简称“向特定对象发行股票”），具体内容公告如下：
一、本次向特定对象发行股票的基本情况
公司于2023年4月7日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
具体内容详见公司于2023年4月10日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
截至目前，公司尚未召开股东大会审议本次向特定对象发行股票相关议案，尚未向交易所提交相关申请材料。
二、终止本次向特定对象发行股票的原因
公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。近期，公司拟与Nokia Solutions and Networks GmbH& Co.KG就收购TD TECH HOLDING LIMITED51%股权（以下简称“本次交易”）及相关争议事宜签署《Settlement Agreement》，双方确认本次交易终止，且双方均撤回、放弃及免除因本次交易事项而对另一方的所有索赔、权利、要求。基于上述情况，鉴于本次向特定对象发行股票拟投向的项目已终止，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。
三、终止本次向特定对象发行股票事项履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2023年12月19日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止2023年向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。该议案无须提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2023年12月19日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止2023年向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。
3、独立董事的独立意见
公司独立董事对上述议案发表独立意见如下：公司拟终止本次向特定对象发行股票事项是综合考虑公司实际情况等因素，与相关各方充分沟通后作出的审慎决策。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成实质性不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法、有效。综上，我们同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。
四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
终止本次向特定对象发行股票事项是经公司与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2023年12月20日
证券代码：6031100证券简称：东方材料0公告编号：2023-101
新东方新材料股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日以通讯方式召开了第六届董事会第三次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止收购TD TECH HOLDING LIMITED 51%股权的议案》
具体内容详见2023年12月20日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于终止收购TD TECH51%股权暨交易双方达成和解的公告》（公告编号：2023-099）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于终止2023年向特定对象发行A股股票的议案》
具体内容详见2023年12月20日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于终止2023年向特定对象发行A股股票的公告》（公告编号：2023-100）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2023年12月20日
证券代码：603110证券简称：东方材料公告编号：2023-102
新东方新材料股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日以通讯方式召开第六届监事会第二次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席陈万均先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止收购TD TECH HOLDING LIMITED 51%股权的议案》
具体内容详见2023年12月20日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于终止收购TD TECH51%股权暨交易双方达成和解的公告》（公告编号：2023-099）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于终止2023年向特定对象发行A股股票的议案》
具体内容详见2023年12月20日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于终止2023年向特定对象发行A股股票的公告》（公告编号：2023-100）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司
监事会
2023年12月20日
