浙江泰福泵业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2023-075

债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年12月22日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于2023年12月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》

根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将“浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目”预计可使用状态日期从2023年12月延长至2024年12月。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并获全体独立董事同意，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转债募投项目延期的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023年12月22日

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2023-076

债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年12月22日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于2023年12月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事举手表决，审议通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目预计可使用状态日期的变更，不涉及募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转债募投项目延期的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

监事会

2023年12月22日