安阳钢铁股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2023-099
安阳钢铁股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月22日
(二)股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东大会主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事张建军、付培众因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事王志勇因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于对控股子公司增加注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于换届选举董事的议案
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2、关于换届选举独立董事的议案
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3、关于换届选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：吴团结 赵沁妍
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2023年12月22日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023一100
安阳钢铁股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司第十届董事会第一次会议于2023年12月22日在安钢会展中心召开，本次会议由董事程官江主持。会议应出席董事9名，实际出席董事7名，董事张建军、付培众委托董事程官江代为行使表决权，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《选举公司董事长》议案。
选举程官江为公司第十届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《选举公司董事会专门委员会成员》议案。
董事会各专门委员会组成人员如下：
战略委员会由委员程官江、张建军、付培众、管炳春、周东锋、孙拓、郭保锋组成，程官江任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
审计委员会由委员唐玉荣、张建军、成先平组成，唐玉荣任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
提名委员会由委员成先平、程官江、张建军、管炳春、唐玉荣组成，成先平任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
薪酬与考核委员会由委员管炳春、程官江、成先平组成，
管炳春任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《聘任公司经理、董事会秘书》议案。
经公司董事长程官江提名，聘任王春祥为公司经理，聘期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司董事长程官江提名，聘任郝猛为公司董事会秘书，聘期三年。鉴于目前郝猛尚未取得上市公司董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，暂由公司董事长程官江代为履行董事会秘书职责，郝猛将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训，并将在其取得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《聘任公司副经理、财务负责人》议案。
经公司经理王春祥提名，聘任潘宋军、商存亮、王刚为公司副经理，聘期三年 。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司经理王春祥提名，聘任郭成许为公司财务负责人，聘期三年 。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会提名委员会审核王春祥、郝猛、潘宋军、商存亮、王刚、郭成许个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任高级管理人员之情形，具备任职资格。
公司独立董事就聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
（五）审议并通过《聘任公司证券事务代表》议案。
经研究，聘任刘志辉为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2023年12月22日
附件：
王春祥，男，1970年出生，工程学士，高级工程师，1993年参加工作。历任安钢股份公司第二轧钢厂副厂长、工会主席，安钢股份公司销售公司副经理，安钢股份公司生产安全处党支部书记、经理。现任安阳钢铁股份有限公司党委副书记。
郝猛，男，1977年出生，法律硕士，高级经济师，2000年参加工作。历任安钢集团公司审计与法律事务部法律事务室主管、主任，安阳钢铁股份有限公司审计合规处法律事务室主任。现任安阳钢铁股份有限公司审计合规处副经理。
潘宋军，男，1983年出生，大学本科学历，高级工程师，2007年参加工作，历任河南安钢周口钢铁有限责任公司副总经理，副书记、总经理，安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司副书记、经理。
商存亮，男，1969年出生，工程硕士，教授级高级工程师。1990年进入安阳钢铁集团有限责任公司，历任中板厂车间主任、技术科长、生产科长、副厂长、销售公司副经理、新品办副主任、第二炼轧厂副厂长、工会主席，安钢集团冷轧有限责任公司经理、党委书记、董事长，安阳钢铁股份有限公司副经理。
王刚，男，1973年出生，工程硕士，高级工程师，1997年参加工作。历任安阳钢铁股份有限公司设备物资管理处副处长、副经理、经理，安阳钢铁股份有限公司设备管理处书记、经理。
郭成许，男，本科学历，高级会计师，2003年进入安阳钢铁集团有限责任公司，历任安阳钢铁集团有限责任公司财务部副科长、科长、首席专家、副部长、副总监、安阳钢铁股份有限公司财务处经理、董事会秘书。
刘志辉，男，本科学历，高级会计师，2004年进入安钢工作，历任安阳钢铁股份有限公司财务处、安钢集团财务部科员、安钢集团经营管理部主管、安阳钢铁股份有限公司董事会办公室主任，安阳钢铁股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023一101
安阳钢铁股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司第十届监事会第一次会议于2023年12月22日在安钢会展中心召开，本次会议由监事李保红主持，会议应出席监事5名，实际出席监事4名。监事王志勇因工作原因未能出席会议，委托监事洪烨代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过《选举公司第十届监事会主席》的议案：
选举李保红为安阳钢铁股份有限公司第十届监事会主席。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2023年12月22日
