苏州明志科技股份有限公司关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-065

苏州明志科技股份有限公司关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第二届董事会第五次会议、2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“公证天业会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-012）。

公司于近日收到公证天业会计师事务所通知，公证天业会计师事务所因内部工作调整，变更了项目质量控制复核人。现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

公证天业会计师事务所作为公司2023年度年报审计机构，原指派徐雅芬作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务，因内部工作调整，公证天业会计师事务所指派吕卫星接替徐雅芬作为公司2023年度审计项目质量复核人员，继续完成公司2023年度审计相关工作。

二、本次变更项目质量复核人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

1、基本信息

本次变更签字项目质量复核人员吕卫星1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1995年开始在公证天业执业；近三年复核的上市公司有苏常柴Ａ(000570)、盛德鑫泰(300881)、千红制药(002550)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

本次变更项目质量复核人员因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：

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3、独立性

本次变更项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023年度

相关审计工作产生影响。

四、备查文件

公证天业会计师事务所出具的《关于变更苏州明志科技股份有限公司项目质量复核人员的函》。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2023年12月23日