四川浪莎控股股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 公告编号：2023-020
四川浪莎控股股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月22日
(二)股东大会召开的地点：浙江省义乌市四海大道东1号浪莎三期浪莎内衣有限公司3楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司第十一届董事会董事长翁荣弟主持，会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，根据出席会议股东情况，会议表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于补充预计公司2023年日常关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《选举虞晓锋为公司第十一届董事会独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
表决议案1，公司关联控股股东浪莎控股集团有限公司持有公司股份4149.5355万股回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江嘉图律师事务所
律师：许 乐、商赞赞
2、律师见证结论意见：
认为公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定，本次临时股东大会表决通过的决议合法有效。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董事会
2023年12月23日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2023-021
四川浪莎控股股份有限公司
持股5%以上股东部分股份解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次持股5%以上股东西藏巨浪科技有限公司解除持有本公司质押股份100万股，占持有公司股份总数的5.18%。
● 截止本公告日，西藏巨浪科技有限公司累计仍质押本公司股份1828.44万股，占其持有本公司股份总数的94.79%。占本公司总股本的18.81%。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年12月22日接到本公司持股5%以上股东西藏巨浪科技有限公司（以下简称“该公司”）告知函，告知了关于该公司解除持有本公司质押股份情况。根据相关规定，现将本次持股5%以上股东持有股份解除质押情况公告如下：
1、该公司分别于2016年12月22日、2017年3月27日，将合计持有本公司股份中的1381.44万股办理了与东北证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务。2017年8月2日又办理了补充股票质押式回购交易，即将持有本公司286万股与东北证券股份有限公司进行了补充股票质押式回购交易业务。2017年12月7日再次办理了补充股票质押式回购交易，即将持有本公司317万股与东北证券股份有限公司进行了再次追加补充股票质押式回购交易业务。2023年12月21日办理了所持本公司100万股股份解除质押手续。
2、本次解除质押情况
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特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2023年12月22日
