蓝星安迪苏股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2023-033

蓝星安迪苏股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第八届董事会第十六次会议于2023年12月22日以书面决议的方式召开。董事会会议通知和材料于2023年12月15日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，关联董事朱小磊先生回避表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郝志刚先生召集。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1.审议通过关于《聘任朱小磊先生为公司副总经理》的议案

公司提名委员会提名并审核了副总经理候选人朱小磊先生的任职资格，认为其具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力。公司董事会同意聘任朱小磊先生为公司副总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。《关于聘任公司副总经理的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。

关联董事朱小磊回避表决。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2023年12月22日

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：2023-034

蓝星安迪苏股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会提名并审核副总经理候选人的任职资格，发表审核意见如下：经审核朱小磊先生的个人履历(简历后附)及资料，其具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未满的情形；也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。因此，同意将聘任朱小磊先生为公司副总经理的议案提交董事会审议。

公司于2023年12月22日召开的第八届董事会第十六次会议审议并通过了关于《聘任朱小磊先生为公司副总经理》的议案，同意聘任朱小磊先生为公司副总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2023年12月22日

附件：朱小磊先生简历

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