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华西证券股份有限公司
第三届董事会2023年第七次会议决议公告

2023-12-23 来源:上海证券报

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2023-061

华西证券股份有限公司

第三届董事会2023年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2023年第七次会议通知于2023年12月19日以电子邮件方式向全体董事发出,2023年12月22日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事10名,实际参加表决董事10名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会以十票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于制定公司〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

《独立董事专门会议工作细则》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露。

备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2023年12月23日