（上接41版）

（上接41版）

（二）独立董事审议情况

公司于2023年12月19日召开第九届董事会独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，将《关于参与关联方设立生命健康产业基金的议案》提交第九届董事会第10次会议审议。

独立董事意见：独立董事一致认为公司参与设立生命健康产业基金，符合公司战略发展及投资方向，有利于公司在医疗器械、医药服务等领域开展业务布局，有助于服务公司发展战略，协同公司在医药医疗健康领域做优做强。公司作为有限合伙人，以认缴出资额对合伙企业债务承担有限责任，管理费用的确定及利益分配方式合理，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合相关规定，关联董事均回避表决,体现了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。据此，独立董事一致同意董事会对本次关联交易的审议结果。

（三）除已经公司2022年年度股东大会批准的关联交易外，至本次关联交易为止，过去12个月内公司与通用技术集团及其下属企业发生的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

八、其他事项及风险提示

（一）公司控股股东通用技术集团，及其下属控股公司通用技术创投、环球租赁参与本基金的认购。公司董事、监事、高级管理人员未在本合伙企业中任职。

（二）本基金仍处于筹备设立阶段，合伙协议尚未正式签署，部分拟出资合伙人尚未设立或尚未完成内部投资决策流程，本基金后续尚需履行市场监督管理部门、基金业协会等登记注册、备案等手续，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。

（三）本基金在后期运营过程中，所投资项目可能受到宏观经济、产业政策、投资标的运营管理等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性，存在投资收益不及预期或亏损的风险。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 5 号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关要求，结合本合伙企业的进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023年12月23日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2023-080号

中国医药健康产业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月10日14点30分

召开地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月10日

至2024年1月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经2023年12月21日召开的公司第九届董事会第10次会议及第九届监事会第6次会议审议通过。相关内容详见2023年12月23日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

(二)特别决议议案：1

(三)对中小投资者单独计票的议案：1、2

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

(三)登记时间：2024年1月4日9:00-11:00，13:00-16:00。

(四)登记地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层（邮政编码：100073）

(五)联系电话：010-67164267

(六)传 真：010-67152359

六、其他事项

(一)参会股东住宿及交通费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023年12月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2023-075号

中国医药健康产业股份有限公司

关于受托管理关联方资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）拟与中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）及通用技术集团医药控股有限公司（以下简称“通用医控”）签署《托管协议》，受托管理通用技术集团持有的通用天方药业集团有限公司（以下简称“天方集团”）95.33%股权，以及通用医控持有的江西省医药集团有限公司（以下简称“江药集团”）100%股权、通用医药电子商务有限公司（以下简称“通用电商”）51%股权、北京长城制药有限公司（以下简称“长城制药”）49%股权、海南通用康力制药有限公司（以下简称“康力药业”）46%股权。委托管理费合计人民币50万元/年。公司已与通用医控签署《股权转让协议》，拟收购通用医控所持康力药业46%股权，待完成相关程序后，《托管协议》中涉及康力药业托管事项将自行终止。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，通用技术集团为公司控股股东、通用医控系通用技术集团的全资子公司，均与公司构成关联关系，本次受托管理资产事项构成关联交易。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 除已经公司2022年年度股东大会批准的关联交易外，至本次关联交易为止，过去12个月内公司与通用技术集团及其下属企业发生的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

（一）为减少或避免公司控股股东通用技术集团所属天方集团及通用医控与公司的同业竞争，履行重组承诺，通用技术集团与公司于2013年10月签署了《股权托管协议》（以下简称“2013年托管协议”），将其所持天方集团及通用医控股权委托公司管理，并约定托管费50万元/年。

目前，通用医控及其下属企业范围与业务已发生变化和调整，除原有医药资产相关公司外，通用医控所属其他主体涉及医疗机构等非医药资产。

鉴于此，为进一步明确托管事宜，通用技术集团与公司拟终止2013年托管协议，并签署公司、通用技术集团及通用医控的三方《托管协议》。通用技术集团将其持有的天方集团95.33%股权委托公司管理，通用医控由2013年托管协议中的被托管方转为托管方，将其持有的四家医药资产公司股权委托公司管理，由公司就托管股权代行股东的权利；托管费为50万元/年，其中通用技术集团支付天方集团托管费10万元/年，通用医控支付四家医药资产公司股权托管费各10万元/年，共40万元/年。

（二）本次关联交易经公司第九届董事会第10次会议审议并通过，公司5名关联董事回避表决，其余4名非关联董事审议并一致同意本次关联交易及后续签署《托管协议》等相关事项。

（三）除已经公司2022年年度股东大会批准的关联交易外，至本次关联交易为止，过去12个月内公司与通用技术集团及其下属企业发生的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，通用技术集团为公司控股股东，通用医控系通用技术集团的全资子公司，与公司构成关联关系。

（二）关联人基本情况

1.中国通用技术（集团）控股有限责任公司

统一社会信用代码：9111000071092200XY

成立日期：1998年3月18日

法定代表人：于旭波

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：83.5479亿元人民币

（注：通用技术集团注册资本已变更为83.5479亿元人民币，目前尚未完成市场监督管理部门变更手续。）

注册地址：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼34-43层

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。

2.通用技术集团医药控股有限公司

统一社会信用代码：91110000737486033F

成立日期：2002年4月3日

法定代表人：罗晓舫

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：40000万人民币

注册地址：北京市西城区德胜门外新风街1号天成科技大厦A座七层713号

经营范围：医药、医疗产业投资；企业资产经营、资产管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；企业管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。

三、本次关联交易标的基本情况

（一）关联交易的名称和类别

本次关联交易为公司受托管理关联方资产，交易标的为通用技术集团持有的天方集团95.33%股权，以及通用医控持有的江药集团100%股权、通用电商51%股权、长城制药49%股权、康力药业46%股权。本次交易不会导致公司合并报表范围变更。

（二）关联交易标的公司基本情况

1.通用天方药业集团有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91411700175863676G

成立日期：1992年11月7日

法定代表人：吕和平

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：55355.5万人民币

注册地址：驻马店市光明路2号

经营范围：医药研究、科技开发、技术引进、医药化工、医药中间体、医药机械加工制作、对外投资。销售咨询服务，有形动产租赁、技术咨询。

（2）股权结构：通用技术集团持股95.33%，驻马店市国有资产监督管理委员会持股4.67%。

（3）最近一年又一期的主要财务指标：

截至2022年12月31日，天方集团经审计合并口径资产总额330,549.03万元，净资产总额262,201.65万元；2022年度累计营业收入190.10万元，净利润2,971.08万元。

截至2023年9月30日，天方集团未经审计合并口径资产总额330,281.80万元，净资产总额265,396.76万元；2023年1-9月累计营业收入272.48万元，净利润3,195.11万元。

2.江西省医药集团有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：913600001582668292

成立日期：1997年8月25日

法定代表人：王克勤

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：15892万人民币

注册地址：江西省南昌市西湖区北京西路104号

经营范围：经营通用技术集团医药控股有限公司授权管理的国有资产；房屋租赁；咨询服务。

（2）股权结构：通用医控持股100%。

（3）最近一年又一期的主要财务指标：

截至2022年12月31日，江药集团经审计合并口径资产总额104,815.44万元，净资产总额78,682.26万元；2022年度累计营业收入1,952.12万元，净利润4,934.84万元。

截至2023年9月30日，江药集团未经审计合并口径资产总额108,731.40万元，净资产总额82,377.81万元；2023年1-9月累计营业收入1,340.44万元，净利润3,695.55万元。

3.通用医药电子商务有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：9111000057125408XN

成立日期：2011年3月22日

法定代表人：朱伯珩

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：10000万人民币

注册地址：北京市朝阳区安贞西里3区26号12层

经营范围：互联网药品信息服务；互联网药品交易服务；销售第Ⅲ类医疗器械；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、Ⅱ类医疗器械；计算机系统集成；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训。

（2）股权结构：通用医控持股51%，海南省海虹医药电子科技有限公司持股43.5526%，国新健康保障服务集团股份有限公司持股5.4474%。

（3）最近一年又一期的主要财务指标：

截至2022年12月31日，通用电商经审计合并口径资产总额700.20万元，净资产总额561.05万元；2022年度累计营业收入0万元，净利润-80.29万元。

截至2023年9月30日，通用电商未经审计合并口径资产总额710.01万元，净资产总额661.03万元；2023年1-9月累计营业收入0万元，净利润9.29万元。

4.北京长城制药有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：911101061021983293

成立日期：1984年3月15日

法定代表人：杜新刚

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1515万人民币

注册地址：北京市丰台区西四环南路63号

经营范围：生产颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂（含抗肿瘤药）、洗剂（外用）、合剂；中药提取（药品生产许可证有效期至2026年01月17日）；货物进出口。

（2）股权结构：中国医药持股51%，通用医控持股49%。

（3）最近一年又一期的主要财务指标：

截至2022年12月31日，长城制药经审计合并口径资产总额7,494.04万元，净资产总额3,086.52万元；2022年度累计营业收入3,880.59万元，净利润-1,357.85万元。

截至2023年9月30日，长城制药未经审计合并口径资产总额6,191.09万元，净资产总额3,347.00万元；2023年1-9月累计营业收入4,987.33万元，净利润260.48万元。

5.海南通用康力制药有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：914600007212236930

成立日期：2000年5月16日

法定代表人：李家旺

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：5000万人民币

注册地址：海口市南海大道269号

经营范围：冻干粉针剂（含青霉素类、激素类、抗肿瘤类）、粉针剂（含青霉素类、激素类）、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均为头孢菌素类）、无菌原料药、原料药的生产、医药中间体生产及销售。

（2）股权结构：中国医药持股54%，通用医控持股46%。

（3）最近一年又一期的主要财务指标：

截至2022年12月31日，康力药业经审计合并口径资产总额53,791.33万元，净资产总额34,137.10万元；2022年度累计营业收入29,129.58万元，净利润80.15万元。

截至2023年9月30日，康力药业未经审计合并口径资产总额47,380.22万元，净资产总额33,933.11万元；2023年1-9月累计营业收入17,087.09万元，净利润-203.99万元。

（三）通用技术集团、通用医控所持托管公司的托管股权的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

四、托管协议主要内容

甲方（委托方1）：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

乙方（委托方2）：通用技术集团医药控股有限公司

丙方（受托方）：中国医药健康产业股份有限公司

（一）托管股权

1.由于在2013年甲方与丙方签署的《股权托管协议》的履行中，乙方及其下属企业范围和业务发生变化，为进一步明确托管事宜，甲方与丙方同意在本协议生效时终止2013年托管协议。

2.委托方同意将其持有的托管公司的托管股权及相应股东权利和权力，委托受托方按照《托管协议》的约定进行管理，由受托方代表委托方就托管股权行使股东的权利和权力。

3.在委托管理期限内，若托管公司注册资本因增资、公积金转增股本或其他方式变动，或委托方持有的托管公司股权发生改变的，则委托方仍自动将其变更后所持托管公司的全部股权委托给受托方管理。

（二）委托管理内容

1.由受托方代表委托方，全权行使《公司法》和托管公司章程规定的股东权利，包括但不限于：（1）推荐和变更由股东推荐的董事、监事及高级管理人员；（2）参加或委派代表参加托管公司的股东（大）会，促使其委派或推荐的董事及/或监事参加托管公司的董事会及/或监事会，并行使表决权；（3）行使托管公司章程规定的其他股东权利。

2.委托管理内容不包括以下股东权利：（1）托管股权的相应股权收益权、处分权；（2）托管公司及其下属企业注册资本的变更以及合并、分立、变更公司形式、申请破产、解散和清算；（3）托管公司及其下属企业对外投资事项、重大资产（或产权）的购买、处置事项。

（三）托管期限

《托管协议》项下的托管期限为自《托管协议》生效日起至《托管协议》约定终止或解除之日止。

（四）托管费用

各方约定，每一个完整的会计年度甲方向丙方支付托管费10万元人民币，乙方向丙方支付托管费40万元人民币。前述托管费均应在每年1月31日之前一次性向丙方全额支付。本协议项下托管期限如果不足一个完整的会计年度，当期托管费用按实际托管月数予以折算，不足一个月的，按一个月计算。

（五）协议的终止和解除

1.出现以下情形，《托管协议》就委托管理相关托管公司的托管股权的部分自行终止：（1）委托方不再持有相应托管公司的托管股权；（2）因托管公司及/或受托方业务调整，该托管公司与受托方业务已不存在竞争，委托方提出终止本协议要求；（3）托管公司依法终止经营。

2.一方严重违反本协议约定，致使本协议无法继续履行的，守约方有权单方面解除本协议。

五、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易根据通用医控实际业务变化情况，由通用技术集团及通用医控进一步明确托管事宜，具有必要性和合理性，本次关联交易不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

六、本次关联交易需履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年12月21日召开第九届董事会第10次会议，审议并通过《关于受托管理关联方资产的议案》，公司5名关联董事回避表决，其余4名非关联董事审议并一致同意本次关联交易及后续公司签署《托管协议》等相关事项。独立董事就此议案发表了独立意见。

（二）独立董事审议情况

公司于2023年12月19日召开第九届董事会独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，将《关于受托管理关联方资产的议案》提交第九届董事会第10次会议审议。

独立董事意见：独立董事一致认为本次关联交易是根据实际业务变化情况，进一步明确托管事宜，具有必要性和合理性，有利于维护公司及全体股东的合法权益。本次关联交易不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合相关规定，关联董事均回避表决,体现了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。据此，独立董事一致同意董事会对本次关联交易的审议结果。

（三）除已经公司2022年年度股东大会批准的关联交易外，至本次关联交易为止，过去12个月内公司与通用技术集团及其下属企业发生的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023年12月23日

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-079号

中国医药健康产业股份有限公司

关于提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》相关规定，经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东研究推荐，并经公司2023年12月21日召开的第九届监事会第6次会议审议通过，监事会同意将提名吴越先生为公司第九届监事会监事候选人的事项提交股东大会，任期自股东大会审议通过日至本届监事会届满。

监事候选人简历如下：

吴越先生，58岁，工商管理硕士

曾任中国机械进出口(集团)有限公司董事、副总经理、党委委员；中国新兴集团有限责任公司董事、党委专职副书记。

现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司派驻二级公司专职董事。

该事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2023年12月23日