桂林福达股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-080

桂林福达股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月22日

(二)股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为646,208,651股，其中回购专用证券账户中有股份6,995,100股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为639,213,551股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。公司董事长黎福超先生出席并主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事张烈平、独立董事秦联2名董事因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张海涛先生出席本次会议并履行相应职责；其他全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2023年前三季度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、王冰

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2023年12月23日

● 上网公告文件

《北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》

● 报备文件

《福达股份2023年第二次临时股东大会会议决议》

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-081

桂林福达股份有限公司关于购买土地使用权暨关联交易完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议审议批准，公司以自有资金向控股股东旗下子公司桂林福达置业投资有限公司购买其名下位于桂林市临桂区秧塘工业园秧十三路东侧的1宗土地使用权，土地性质为商住用地，土地面积23,774.00平方米。经双方协商确定以评估价格4,683.48万元作为本次交易的成交价格。

详见公司于2023年3月1日在上海证券交易所网站披露的《关于购买土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

近日，上述不动产权证变更手续已完成，公司取得了1本不动产权证书，证书编号桂（2023）桂林市不动产权第 0164515号，面积23,774.00平方米，用途为城镇住宅用地、其他商业服务业用地。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2023年12月23日