东瑞食品集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-100

东瑞食品集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年12月22日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议议案：

（一）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案；

（二）关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；

（三）关于公司会计政策变更的议案；

（四）关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案；

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-103）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-104）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议关于公司会计政策变更的议案；

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-106）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案；

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-108）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十三日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-101

东瑞食品集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年12月22日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2023年12月18日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案：

（一）关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案；

（二）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案；

（三）关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；

（四）关于2024年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案；

（五）关于2024年度公司及控股子公司担保额度预计的议案；

（六）关于公司会计政策变更的议案；

（七）关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案；

（八）关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案；

（九）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案；

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》（公告编号：2023-102）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案；

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-103）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-104）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

（四）审议关于2024年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案；

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，2024年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币35亿元整（前述额度包含了本次董事会、股东大会前，公司及控股子公司已经签订授信合同在有效期内的额度），具体融资金额将视公司及控股子公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定。本次申请授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止，该授信额度内可循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、福费廷、建设项目贷款、融资租赁等。

同时，提议授权公司董事、副总裁曾东强先生代表公司及相关控股子公司法人代表在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

2024年公司及控股子公司拟向以下金融机构（包括但不限于）申请授信额度，在总授信额度35亿元内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及控股子公司与各金融机构签订的协议为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

（五）审议关于2024年度公司及控股子公司担保额度预计的议案；

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-105）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

（六）审议关于公司会计政策变更的议案；

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-106）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案；

《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2023-107）、《〈公司章程〉修正案》具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露；《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2022年第一次临时股东大会及2023年第五次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

（八）审议关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案；

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-108）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议关于召开2024年第一次临时股东大会的议案；

经董事会审议，同意公司于2024年01月11日召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本报告内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-109）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十三日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-107

东瑞食品集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》，公司董事会同意对《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票的数量为44,978,401股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为20.56元/股，募集资金总额为924,755,924.56元，扣除含税发行费用人民币13,743,875.02元后，募集资金净额为人民币911,012,049.54元，其中计入股本人民币44,978,401.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币866,033,648.54元。本次向特定对象发行股票完成后，公司注册资本由人民币212,805,600元变更为人民币257,784,001元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2023年12月12日出具了《东瑞食品集团股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第440C000578号）。

二、《公司章程》修订情况

■

三、其他说明

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。根据公司2022年第一次临时股东大会及2023年第五次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》及《公司章程》修正案详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、东瑞食品集团股份有限公司章程及公司章程修正案。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十三日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-109

东瑞食品集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2023年12月22日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年01月11日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间：

1）会议召开时间：2024年01月11日（星期四）上午10:00

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年01月11日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年01月11日上午09:15至2024年01月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年01月08日（星期一）

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2024年01月08日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及编码：

■

2、特别说明：

1）本次会议审议议案的主要内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

2）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码注意事项

1、公司已对本次股东大会提案进行编码，详见前表；

2、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按提案1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；

3、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2024年01月08日，上午09:00-下午17:00

2、登记地点：广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

4、登记手续：

1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2）个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

5、登记地点及联系方式：

联系地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部

联系电话：0762-8729999转8810（证券投资部）

指定传真：0762-8729900（传真请标明：证券投资部）

指定邮箱：dongrui201388@126.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

6、其他事项：

1）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），使用传真登记的请在发送后进行电话确认；

2）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的投票，参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议公告；

2、公司第三届监事会第八次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361201；投票简称：东瑞投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年01月11日（星期四）的交易时间，即09:15一09:25， 09:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年01月11日09:15，结束时间为2024年01月11日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

东瑞食品集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本单位）作为东瑞食品集团股份有限公司股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）参加东瑞食品集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

本人（本单位）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、委托人姓名及签章（签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

4、委托人身份证号码或营业执照号码：

5、委托人持股数：

6、委托人股东账号：

7、受托人签名：

8、受托人身份证号：

9、委托日期： 年 月 日

附件三：

东瑞食品集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年01月08日（星期一）17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0762-8729900）到公司（地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司，邮政编码：517500，信封请注明“股东大会”字样）），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。