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2023年

12月23日

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兴业证券股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

2023-12-23 来源:上海证券报

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2023-044

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2023年12月19日以电子邮件方式发出会议通知,于2023年12月22日以通讯方式召开。公司现有董事9名,全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议情况如下:

一、听取了《关于兴业证券慈善基金会运作情况的报告》

二、听取了《关于兴证新加坡公司设立和当前运作情况的报告》

三、审议通过了《关于2022年度公司高级管理人员薪酬分配的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二○二三年十二月二十三日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2023-045

兴业证券股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第十六次会议于2023年12月19日以电子邮件的方式发出会议通知,于2023年12月22日以通讯方式召开。公司现有监事4名,全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过以下议案:

《兴业证券股份有限公司关于2022年度王仁渠同志薪酬分配的议案》

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

监 事 会

二○二三年十二月二十三日