冠福控股股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-068

冠福控股股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；

3、现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午14:30；

4、现场会议召开地点：广东省汕头市金平区金砂路83号二楼会议室；

5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月22日9:15-15:00的任意时间。

6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共55人，代表股份943,903,862股，占公司有表决权股份总数的比例为35.8376%，其中：（1）出席现场会议的股东共18人，代表股份892,059,459股，占公司股份总数的比例为33.8692%；（2）参加网络投票的股东共37人，代表股份51,844,403股，占公司股份总数的比例为1.9684%；（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共37人，代表股份51,844,403股，占公司股份总数的比例为1.9684 %。此外，公司董事、监事和高级管理人员亲自出席了本次会议。湖北松之盛律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过了以下决议：

1、审议批准《关于修订〈独立董事制度〉和〈公司章程〉的议案》。表决结果如下：同意937,850,059股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.3586 %；反对5,972,003股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.6327%；弃权81,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0087 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意45,790,600股，占参加会议的中小股东所持股份的88.3231%；反对5,972,003股，占参加会议的中小股东所持股份的11.5191 %；弃权81,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的中小股东所持股份的0.1578%。

2、在出席会议的关联股东荆州城发资本运营有限公司、陈烈权先生、邓海雄先生、汕头市金塑投资咨询中心（有限合伙）和黄孝杰先生回避表决，其所持有的股份数合计760,367,547股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议批准《关于公司为全资子公司能特科技融资担保提供反担保暨关联交易的议案》。表决结果如下：同意175,819,712股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的95.7956%；反对6,236,603股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的3.3980%；弃权1,480,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.8064%。

其中，中小投资者表决情况为：同意44,127,800股，占参加会议无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的85.1158%；反对6,236,603股，占参加会议无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的12.0295%；弃权1,480,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的2.8547%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由湖北松之盛律师事务所熊壮律师、唐凡律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

1、《冠福控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

2、《湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

二○二三年十二月二十三日