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青岛金王应用化学股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

2023-12-23 来源:上海证券报

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2023-038

青岛金王应用化学股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2023年12月22日(星期五)下午3:00,现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

(2)网络投票时间:2023年12月22日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(3)会议召开地点:青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

(4)会议召开方式:采取现场投票及网络投票方式

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事长陈索斌先生

(7)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计5名,代表公司股份数量为173,509,247股,占公司股份总数的比例为25.1136%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为2名,代表公司股份数量为173,409,847股,占公司股份总数的比例为25.0992%;通过网络投票参与表决的股东人数为3名,代表公司股份数量为99,400股,占公司股份总数的比例为0.0144%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决,审议并通过以下决议:

(一)《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》

同意173,509,247股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意25,610,925股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%;

弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

(二)《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事制度》

同意173,509,247股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意25,610,925股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%;

弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

三、律师出具的法律意见

本次大会由北京德和衡律师事务所律师丁伟、张明波出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、北京德和衡律师事务所对公司2023年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十三日