东浩兰生会展集团股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2023-041
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于2023年12月22日以通讯方式召开，会议通知及材料于2023年12月19日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议:
一、同意《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
经监事会审议，上述议案因涉及关联交易，董事会审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、接受劳务、承租支付租金、服务费用等，交易内容依据市场价格公平、合理确定，不损害上市公司或中小股东的利益，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。鉴于以上，监事会同意该事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
2023年12月23日
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2023-040
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2023年12月22日以通讯方式召开，会议通知及材料于2023年12月19日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。审议关联事项时，关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
同意调整2023年度日常关联交易预计额度，即预计公司及下属子公司2023年度日常关联交易总金额为15,200.00万元，占公司2022年度经审计净资产358,662.06万元的4.24%。
本议案于2023年12月21日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
关联董事张铮、李益峰回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（“临2023-042”号）。
二、同意《关于修订公司独立董事相关制度的议案》。
为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，同意对公司《独立董事工作制度》予以重新编制。同时，同意新增制定《独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体制度详见公司披露的《东浩兰生会展集团有限公司独立董事工作制度》及《东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2023年12月23日
证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2023-042
东浩兰生会展集团股份有限公司关于
调整2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次调整2023年度日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。
一、日常关联交易调整基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年4月25日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。预计公司及下属子公司2023年度日常关联交易总金额为12,780.00万元，占公司2022年度经审计净资产358,662.06万元的3.56%。上述关联交易预计金额剔除了公司向东浩兰生（集团）有限公司支付的租用世博展览馆的支出，相关费用已经2023年5月22日召开的公司2023年度股东大会审议通过。
2023年12月22日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。公司9名董事中，2名关联董事回避表决。
董事会召开前，公司独立董事于2023年12月21日召开了第十届董事会独立董事2023年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事发表意见如下：
公司此次调整日常关联交易预计是基于正常生产经营的需要，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响，相关关联交易事项价格公允，不会损害上市公司或中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性。
公司董事会审计委员会于2023年12月21日召开第十届董事会审计委员会2023年第五次会议，1名委员即关联董事回避表决，会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。审计委员会还发表了如下审核意见：
本次关联交易相关议案已在提交董事会会议审议前，获得公司独立董事专门会议审议通过。相关议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案予以回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议内容合法、有效。公司调整2023年度日常关联交易的预计是基于公司日常经营业务的需要进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。
（二）本次调整2023年度日常关联交易的预计和执行情况
基于公司正常生产经营活动所需，需调整2023年度日常关联交易预计额度，即预计公司及下属子公司2023年度日常关联交易总金额为15,200.00 万元，占公司2022年度经审计净资产358,662.06万元的4.24%。具体如下：
单位：万元
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二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
1）东浩兰生（集团）有限公司（以下简称“东浩兰生集团”）
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2）国家会展中心（上海）有限责任公司
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2、关联方履约能力分析
关联方目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，风险可控。
三、定价政策和定价依据
公司及下属子公司与东浩兰生集团及其下属企业、关联方进行交易时，主要通过招投标、商务谈判方式取得，并签署相应业务合同，定价政策和定价依据按双方谈判确定，定价流程公允，最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价，与非关联交易定价原则没有实质性差异。
四、关联交易的目的和交易对公司的影响
公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、接受劳务、承租支付租金、服务费用等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次调整预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。
本次调整日常关联交易预计无须提交股东大会审议。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2023年12月23日
