中国平安保险（集团）股份有限公司
第十二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2023-061

中国平安保险（集团）股份有限公司

第十二届董事会第二十次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月18日发出，会议于2023年12月22日在深圳市召开。会议应出席董事15人，实到董事15人，会议有效行使表决权票数15票。本公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作指引〉的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于近期外部形势和经营情况的报告》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《关于审议〈胡剑锋先生审计责任人职务离任审计报告〉的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《关于审议〈付欣女士首席运营官职务离任审计暨副总经理职务任中审计报告〉的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

五、审议通过了《关于审议〈郭晓涛先生首席人力资源执行官职务离任审计报告〉的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

六、审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。

本公司董事会决议聘任郭世邦先生出任总经理助理，郭世邦先生简历请见本公告附件。

郭世邦先生将于取得国家金融监督管理总局核准的任职资格后正式出任公司总经理助理。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2023年12月22日

附件：郭世邦先生简历

附件：

郭世邦先生简历

郭世邦先生，58岁，于2011年3月加入本集团，曾任平安银行股份有限公司执行董事、副行长，平安证券股份有限公司副总经理、首席风险官、合规总监，平安银行股份有限公司（原深圳发展银行股份有限公司）小微金融事业部总监、小企业金融事业部总裁。

在加入本集团前，郭先生曾任中国工商银行股份有限公司总行资金计划部主任科员、副处级调研员（主持工作），中国民生银行股份有限公司北京上地支行行长、北京管理部党委委员兼副总经理、大连分行党委书记兼行长、总行零售管理委员会副主席兼零售银行部总经理。

郭先生获得北京大学光华管理院博士学位，并获高级经济师职称。

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2023-062

中国平安保险（集团）股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月18日发出，会议于2023年12月22日以书面传签方式召开。会议应参与投票监事5人，实际参与投票监事5人，会议有效行使表决权票数5票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议〈胡剑锋先生审计责任人职务离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于审议〈付欣女士首席运营官职务离任审计暨副总经理职务任中审计报告〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《关于审议〈郭晓涛先生首席人力资源执行官职务离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

2023年12月22日