2023年

12月23日

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西部矿业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

2023-12-23 来源:上海证券报

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2023-072

西部矿业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)本次董事会会议通知及议案于2023年12月21日以邮件方式向全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2023年12月22日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数7票。

二、董事会会议审议情况

(一)关于豁免本次董事会通知期限的议案

会议同意,豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制,召开第八届董事会第七次会议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)关于对外捐赠的议案

会议同意,为积极履行社会责任,支持抗震救灾工作,帮助受灾群众顺利渡过难关和灾区重建工作,公司向青海地震灾区捐赠救灾物资及资金合计506万元人民币。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023年12月23日

备查文件:

(一)西部矿业第八届董事会第七次会议决议

(二)西部矿业第八届董事会ESG发展委员会对第八届董事会第七次会议相关议案的审阅意见