珠海冠宇电池股份有限公司
关于副总经理兼财务负责人辞职的公告

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-114

转债代码：118024 转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

关于副总经理兼财务负责人辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、副总经理兼财务负责人辞职情况

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、财务负责人刘铭卓先生提交的书面辞职报告，刘铭卓先生因个人原因辞去公司副总经理、财务负责人职务。根据相关法律法规等的规定，刘铭卓先生的辞职自报告送达董事会时生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，刘铭卓先生未直接持有公司股份，仅间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘铭卓先生在担任公司副总经理、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘铭卓先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、指定董事长、总经理代行财务负责人职责的情况

公司于2023年12月25日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于指定董事长、总经理代行财务负责人职责的议案》，为保证公司财务管理工作的正常开展，在公司聘任新的财务负责人前，指定公司董事长、总经理徐延铭先生代为行使财务负责人职责。公司将按照相关规定尽快完成聘任财务负责人的工作。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2023年12月26日

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-115

转债代码：118024 转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：公司全资子公司重庆冠宇电池有限公司（以下简称“重庆冠宇”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及子公司为重庆冠宇提供担保的金额预计不超过人民币5亿元，截至本公告披露日，公司已实际为重庆冠宇提供的担保余额为人民币10.71亿元（不含本次担保）。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保已经公司董事会及股东大会审议通过。

一、担保情况概述

为满足重庆冠宇生产经营需要，2023年12月25日，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司珠海冠宇电源有限公司与中国银行股份有限公司重庆綦江支行签订了《最高额保证合同》，为重庆冠宇向该行申请融资提供连带责任保证。

以上担保事项已经公司第一届董事会第二十九次会议及2022年年度股东大会先后审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》等相关公告。

二、被担保人基本情况

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三、担保协议的主要内容

债权人：中国银行股份有限公司重庆綦江支行

债务人：重庆冠宇电池有限公司

保证人：珠海冠宇电池股份有限公司、珠海冠宇电源有限公司

被担保最高债权额：

1、本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币5亿元

2、本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

保证方式：连带责任保证

保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的原因及必要性

公司及子公司本次为重庆冠宇提供担保，是为满足重庆冠宇正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象为公司全资子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为18.49亿元，全部为对公司子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.88%，占公司最近一期经审计总资产的比例为9.33%。公司无逾期及涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2023年12月26日