安邦护卫集团股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2023-002
安邦护卫集团股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月16日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第二十五次会议的通知，本次会议于2023年12月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴高峻先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于变更注册资本及公司类型、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于变更注册资本及公司类型、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2023-003。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于修订安邦护卫集团股份有限公司部分管理制度的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《关于修订安邦护卫集团股份有限公司部分管理制度的公告》，公告编号：2023-004。
2.1修订《安邦护卫集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.2修订《安邦护卫集团股份有限公司资金存放管理办法》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.3修订《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.4修订《安邦护卫集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.5修订《安邦护卫集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.6修订《安邦护卫集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案中分议案2.1、2.3尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年1月11日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-005。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
2023年12月27日
证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2023-003
安邦护卫集团股份有限公司
关于变更注册资本及
公司类型、修改公司章程
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第一届董事会第二十五次会议。审议通过了《安邦护卫集团关于变更注册资本及公司类型、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型情况
经中国证监会出具的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1889号）核准，公司向社会公开发行了人民币普通股2,688.1721 万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安邦护卫集团股份有限公司验资报告》（天健验[2023]703号），公司注册资本由人民币8,064.5161万元变更为人民币10,752.6882万元，公司股份总数由8,064.5161万股变更为10,752.6882万股。公司已于2023年12月20日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、修改《公司章程》情况
鉴于公司已完成首次公开发行并于 2023 年12月20日在上海证券交易所主板上市，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司实际情况，现将《公司章程（草案）》名称变更为《安邦护卫集团股份有限公司章程》，同时根据修订后的《上海证券交易所交易规则》和2023年7月证监会新制定施行的《上市公司独立董事管理办法》要求，对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体内容如下：
■
除上述修订的条款外，《安邦护卫集团股份有限公司章程》中其他条款保持不变。公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及指定人员办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜，具体变更内容以市场监督管理部门的核准、登记为准。修订后的《公司章程》详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安邦护卫集团股份有限公司章程（2023年12 月）》。本次修订公司章程事项,尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
2023年12月27日
证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2023-004
安邦护卫集团股份有限公司
关于修订部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第一届董事会第二十五次会议。审议通过了《关于修订安邦护卫集团股份有限公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
为规范公司决策流程，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，促进公司健康稳定发展，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《浙江省省属企业资金信用监督管理暂行办法》、《上海证券交易所交易规则》，以及2023年7月证监会颁布施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟对以下管理制度作相应修订。
1、《安邦护卫集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》
2、《安邦护卫集团股份有限公司资金存放管理办法》
3、《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》
4、《安邦护卫集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
5、《安邦护卫集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
6、《安邦护卫集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
根据《公司章程》有关规定，上述制度中，1、3项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效；2、4、5、6 项无需提交股东大会审议，修订后的相关制度于本次董事会审议通过之日起生效。修订后形成的相关公司治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
2023年12月27日
证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2023-005
安邦护卫集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月11日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月11日
至2024年1月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第一届董事会第二十五次会议通过并于2023年12月27日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上进行了披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年1月9日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00；
（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司董事会办公室；
（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提交以下资料：
1、自然人股东：本人身份证，股东帐户卡或有效股权凭证办理登记手续；
2、自然人股东委托代理人：必须持有股东签署或盖章的授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡或有效股权凭证、代理人本人身份证；
3、法人股东法定代表人：股东帐户卡或有效股权凭证、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书；
4、法人股东授权代理人：股东帐户卡或有效股权凭证、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、授权代理人身份证。
（四）异地股东可以使用传真、邮件或信函的方式进行登记，传真、邮件或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真、邮件或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。
六、其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：周黎隽女士
公司证券事务代表：赵倩女士
联系电话：0571-87557906
公司传真：0571-87557906
公司邮箱：zqb@zjabhw.com
公司地址：杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
2023年12月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、《安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
安邦护卫集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
