湖北东贝机电集团股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的
公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-062
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事朱金明先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司于2023年12月26日召开公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现对公司董事会审计委员会委员及战略委员会委员进行调整，调整前后的具体情况如下：
调整前：
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调整后：
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上述董事会审计委员会及战略委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第二届董事会届满之日止。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2023年12月27日
附件：简历
石璋铭，1977 年 5 月出生，中共党员，博士研究生，经济学教授，现任湖北理工学院经管学院教授，现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。
付雪东，1970 年 5 月出生,中共党员,高级经济师,国家二级注册企业法律顾问,上海证券交易所董事会秘书资格。历任黄石晨信光电股份有限公司公司办副主任,黄石东贝机电集团有限责任公司总裁办主任,现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-061
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》
《董事会议事规则》
及制定《独立董事专门会议工作制度》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于制定＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》，其中《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》尚需提交公司股东会议审议，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当前的相关制度进行修订和制定。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2023年12月27日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-060
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于补选公司董事及聘任总经理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事、总经理朱金明先生提交的书面辞职申请，朱金明先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事、总经理职务，同时不再担任公司战略委员会及审计委员会委员。根据相关规定，在公司股东大会选举新任董事之前，朱金明先生仍将继续履行董事职务。
公司于2023年12月26日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》以及《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意提名付雪东先生为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），并聘任朱宇杉先生为公司总经理。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，《关于补选公司董事的议案》尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
朱金明先生在担任公司董事、总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对朱金明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2023年12月27日
附件：简历
付雪东,1970 年 5 月出生,中共党员,高级经济师,国家二级注册企业法律顾问,上海证券交易所董事会秘书资格。历任黄石晨信光电股份有限公司公司办副主任,黄石东贝机电集团有限责任公司总裁办主任,现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。
朱宇杉：1982 年 2 月出生，中共党员，本科学历，历任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理。现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、总经理助理，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-063
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月17日 14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月17日
至2024年1月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年12月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，并于2023年12月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.2.3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
（三）出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为 2024年1 月17日上午 9：00一11：30，下午 1：30一14：30。以信函、传真方式进行登记的，以 2024年1 月16日以前公司收到为准。
六、其他事项
联系地址：黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号
邮编：435006
联系人：付雪东
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415588
邮箱：jtstock@donper.com
本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2023年12月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北东贝机电集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月17日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-059
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2023年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2023年12月19日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会董事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《关于补选公司董事的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案尚须提交公司股东大会审议表决；
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
三、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案尚须提交公司股东大会审议表决；
四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案尚须提交公司股东大会审议表决；
五、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
六、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
七、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2023年12月27日
