河南黄河旋风股份有限公司关于董事
辞职暨提名董事候选人的公告

股票代码：600172 股票简称：黄河旋风 公告编号：临 2023-043

河南黄河旋风股份有限公司关于董事

辞职暨提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞职相关情况

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了董事陈治强先生、独立董事赵虎林先生的书面辞职报告。董事陈治强先生因个人原因，现辞去公司董事、总经理、董事会专门委员会职务，陈治强先生辞职后，将不在公司担任任何职务；独立董事赵虎林先生因个人原因，现辞去公司独立董事、董事会专门委员会职务，赵虎林先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈治强先生、赵虎林先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，陈治强先生、赵虎林先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司正常的生产经营。为保证工作顺利开展，总经理职务空缺期间，由董事长庞文龙先生代行总经理职责，直至公司聘任新任总经理为止。

公司将尽快根据相关规定，按照法定程序完成选举新任董事、补选董事会专门委员会委员、聘任总经理等相关工作。公司董事会对陈治强先生、赵虎林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、提名董事候选人相关情况

2023年12月26日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，同意提名袁超峰先生为公司第九届董事会董事候选人，同意提名张文明先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2023年12月27日

附简历：

袁超峰：男，中国籍，汉族，1982年8月出生，中共党员，本科学历。2004年3月入职，历任公司超硬材料事业部分厂合成工、统计员、办公室主任、事业部企管科长、公司监察审计部部长等。现任公司董事会秘书。

张文明：男，中国籍，汉族，1965年9月25日出生，中共党员，法律本科学历。1993年取得律师资格后即从事执业律师工作。1997年7月创办河南良仁律师事务所，为该所高级合伙人。河南良仁律师事务所属首批河南省司法厅直属律师事务所，多次被省司法厅及省律协评为“省直优秀律师事务所”。自河南良仁律师事务所成立以来历任该所主任。现任河南省律师协会理事，同时兼任郑州市人民政府行政复议委员会委员。

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2023-041

河南黄河旋风股份有限公司

关于收到河南省国资委批复暨控制权拟发生变更事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次股份转让的基本情况

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东河南黄河实业集团股份有限公司（以下简称“黄河集团”）与许昌市国有产业投资有限公司（以下简称“许昌产投”）签署了《股份转让协议》，黄河集团将其持有的135,000,000股公司股份，占公司总股本的9.36%，以3.52元/股的价格予以转让，合计转让价款人民币475,200,000元。

本次交易完成后，许昌产投将持有公司股份135,000,000股，占公司总股本的9.36%；另许昌市金投开发建设有限公司（以下简称“许昌金投”）持有公司股份98,280,298股，占公司总股本6.81%；许昌产投与许昌金投控股股东均为许昌市投资集团有限公司（以下简称“许昌投资”），许昌投资间接总持有公司股份233,280,298股，占公司总股本16.18%；许昌投资系许昌市财政局下属国有独资公司。因此公司控股股东将变更为许昌产投，实际控制人将变更为许昌市财政局。

具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2023-027）。2023年9月23日、9月29日分别披露了《简式权益变动报告书（黄河集团）》《详式权益变动报告书（许昌产投）》及财务顾问核查意见。

二、本次股份转让的进展情况

近日，公司收到许昌投资的通知，河南省政府国资委于2023年12月22日出具了《关于许昌市国有产业投资有限公司协议受让河南黄河旋风股份有限公司股份有关事项的批复》（豫国资资本[2023] 3号），原则同意许昌市国有产业投资有限公司协议受让河南黄河实业集团股份有限公司持有的河南黄河旋风股份有限公司13,500万股无限售流通股。占公司总股本9.36%。交易完成后，许昌投资间接总持有公司股份233,280,298股，占公司总股本16.18%。许昌投资系许昌市财政局下属国有独资公司。

三、其他说明

本次股份转让事项尚需经上海证券交易所的合规性确认及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理过户手续，上述事项尚存在不确定性，公司将持续关注后续进展情况，严格按照法律规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司

董事会

2023年12月27日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2023-042

河南黄河旋风股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2023年12月25日以传真和电子邮件方式发出，于2023年12月26日下午14:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议事项

1、关于董事辞职暨提名董事候选人的议案

具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2023年12月27日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2023-044

河南黄河旋风股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月11日 15点00 分

召开地点：河南省长葛市人民路200号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月11日

至2024年1月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，相关公告于2023年12月27日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年1月8日、1月9日

上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

（二）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部

（三）登记办法：

1、拟出席本次股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于2024年1月8日、1月9日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30，将出席本次股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真或邮件方式送达至公司进行登记；

2、个人股东登记时，需出示本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡；

3、法人股东登记时，需出示营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东依法出具的书面委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡复印件。法人股东的登记材料均需加盖法人公章。

六、其他事项

（一）出席会议的股东食宿及交通费用自理

（二）如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件

（三）联系方式：

1、通讯地址：河南省长葛市人民路200号

2、邮编：461500

3、联系电话：0374-6108986

4、传真：0374-6108986

5、电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司

董事会

2023年12月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

河南黄河旋风股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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