宁波能源集团股份有限公司
八届九次董事会决议公告
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2023-092
债券代码：185462 债券简称：GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
八届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届九次董事会会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于2023年12月26日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司对外投资设立参股公司的议案》；
董事会同意公司全资子公司宁波北仑热力有限公司出资980万元与宁波蓝湾产业运营有限公司按49%、51%股权比例设立项目公司宁波蓝湾热力有限公司（暂命名，以市场监督管理局核准为准）投资建设宁波市鄞州经济开发区集中供热管网项目（一期），项目公司注册资本金2,000万元，项目总投资不超过6,079万元人民币。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告》（临2023-093）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于子公司成立项目公司暨公司向子公司增资的议案》；
董事会同意公司全资子公司宁波朗辰新能源有限公司出资4,400万元设立全资子公司朗辰（滁州）智慧能源有限公司（暂命名，以市场监督管理局核准为准）投资建设定远县双创产业园25MW/100MWh储能项目，项目总投资不超过14,658.24万元，并同意公司对宁波朗辰新能源有限公司增资4,400万元。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于对全资子公司宁波朗辰新能源有限公司增资暨其对外投资的公告》（临2023-094）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于向子公司增资的议案》；
董事会同意公司全资子公司常德津市宁能热电有限公司热电联产项目的投资总额由55,830万元调增至64,199.57万元，并同意公司和子公司绿能投资发展有限公司（香港）按75%、25%的股权比例共同向常德津市宁能热电有限公司增资2,500万元。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于对全资子公司常德津市宁能热电有限公司增资的公告》（临2023-095）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2023年12月27日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2023-093
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立
参股公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：宁波蓝湾热力有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准，以下简称“蓝湾热力”）。
● 投资金额：蓝湾热力注册资本为2,000万元人民币，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）全资子公司宁波北仑热力有限公司（以下简称“北仑热力”）持股比例为49%，认缴注册资本金为980万元人民币。本次投资不会导致公司合并报表范围发生变更。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
● 风险提示：合资公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
公司八届九次董事会审议通过《关于子公司对外投资设立参股公司的议案》，同意公司全资子公司北仑热力出资980万元与宁波蓝湾产业运营有限公司（以下简称“蓝湾产业公司”）按49%、51%股权比例设立项目公司蓝湾热力投资建设宁波市鄞州经济开发区集中供热管网项目（一期），项目公司注册资本金2,000万元，项目总投资不超过6,079万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目公司基本情况
1、公司名称：宁波蓝湾热力有限公司（暂命名，以市场监督管理局核准为准）
2、注册资本：2,000万元人民币
3、经营范围：一般项目：热力生产和供应；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；企业管理。许可项目：特种设备安装改造修理；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
4、注册地：宁波市鄞州经济开发区
5、股东组成：北仑热力持有其49%股权、蓝湾产业公司持有其51%股权。
6、董事会安排：项目公司设董事会，由3名董事组成，其中2名由蓝湾产业公司推荐，1名由北仑热力推荐；设董事长一名，从蓝湾产业公司推荐的董事中由董事会选举产生。
7、监事安排：项目公司不设监事会，设监事一名，监事人选由北仑热力推荐。
8、经营管理层安排：项目公司设总经理1名，由北仑热力推荐，总经理是公司的法定代表人；设财务总监1名，由蓝湾产业公司推荐。
（二）合作方基本情况
1、名称：宁波蓝湾产业运营有限公司
2、统一社会信用代码：91330212MA2H7R673K
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：朱锐
5、注册资本：5,000 万人民币
6、成立日期：2020年8月25日
7、企业地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州经济开发区启航南路588号
8、经营范围：一般项目：创业空间服务；园区管理服务；微特电机及组件制造；非居住房地产租赁；物业管理；机械电气设备制造；家具制造；家具销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电机制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9、主要股东：宁波湾区开发集团有限责任公司持有其100%股权
三、对上市公司的影响
公司本次对外投资设立参股公司有助于公司拓宽供热市场，提升企业经济效益，增加企业竞争力，加快公司向区域性综合能源公司转型升级。本次投资不会导致公司合并报表范围发生变更。本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。
四、投资风险分析
合资公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2023年12月27日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2023-094
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
关于对全资子公司宁波朗辰新能源
有限公司增资暨其对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资对象：宁波朗辰新能源有限公司（以下简称“朗辰新能源”），系宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波能源”）全资子公司。
● 增资金额：4,400万元，本次增资完成后朗辰新能源注册资本金变更为17,200万元。
● 投资标的名称：朗辰（滁州）智慧能源有限公司（暂命名，以市场监督管理局核准为准，以下简称“滁州朗辰”）。
● 投资金额：滁州朗辰注册资本金为人民币4,400万元，其中朗辰新能源出资4,400万元，占注册资本的100%。
● 本次增资及投资事项已经公司八届九次董事会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》，上述事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
● 风险提示：具体项目建设及经营过程中可能面临的国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资效益。本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。
一、增资情况概述
公司八届九次董事会审议通过《关于子公司成立项目公司暨公司向子公司增资的议案》，同意公司全资子公司朗辰新能源出资4,400万元设立全资子公司滁州朗辰投资建设定远县双创产业园25MW/100MWh储能项目，项目总投资不超过14,658.24万元，并同意公司对朗辰新能源增资4,400万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》，上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
二、增资标的基本情况
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三、投资标的基本情况
（一）项目基本情况
定远县双创产业园25MW/100MWh储能项目位于国科能源（滁州）有限公司，为安徽省首个用户侧储能试点项目，项目公司注册资本金为4,400万元，项目总投资不超过14,658.24万元，资金来源为自有资金和银行贷款。项目建成投运后，拟采用“峰谷套利”的模式，降低用户企业用能成本，提高所在厂区新能源消纳。
（二）项目公司基本情况
1、公司暂命名：朗辰（滁州）智慧能源有限公司（暂命名，以市场监督管理局核准为准）。
2、注册资本：4,400万元
3、经营范围：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；运行效能评估服务；智能输配电及控制设备销售；工程管理服务；非常规水源利用技术研发；风力发电技术服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水力发电。（具体以市场监督管理局核准的经营范围为准）。
4、注册地：安徽省滁州市定远县
5、股东组成：由朗辰新能源全资设立。
6、董监事安排：项目公司不设董事会，设执行董事1名；不设监事会，设监事1名。
7、经营层组成：设总经理1名负责日常经营，由朗辰新能源推荐的人员兼任。
四、对上市公司的影响
本次投资有助于公司向综合能源服务商转型发展，符合公司发展战略和国家“碳达峰、碳中和”发展目标。
五、投资风险分析
国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资效益。公司将充分考虑上述因素，适时适宜地开展项目投资运营，抵御风险。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司
董事会
2023年12月27日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2023-095
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
关于对全资子公司常德津市宁能热电有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资对象： 常德津市宁能热电有限公司（以下简称“津市热电”），宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波能源”）和公司全资子公司绿能投资发展有限公司（香港）（以下简称“绿能投资”）合计持有其100%股份。
● 增资金额：公司和绿能投资按75%、25%的股权比例共同向津市热电增资2,500万元。增资完成后津市热电注册资本金由16,800万元增加至19,300万元。
● 本次增资事项已经公司八届九次董事会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
● 风险提示：具体项目建设及经营过程中可能面临的国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资效益。本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。
一、增资事项概述
2018年9月19日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资建设湖南省津市市热电联产项目的议案》，同意公司出资16,800万元设立津市热电负责建设津市热电联产项目，项目总投资额为55,830万元。
现受主要设备参数容量增加、属地电业部门接入政策变化等因素影响，该项目投资总额将调增至64,199.57万元。公司八届九次董事会审议通过《关于子公司成立项目公司暨公司向子公司增资的议案》，同意公司津市热电联产项目的投资总额由55,830万元调增至64,199.57万元，并同意公司和绿能投资按75%、25%的股权比例共同向津市热电增资2,500万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》，上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
二、增资标的基本情况
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三、对上市公司的影响
本次增资有助于津市热电进一步提高业务竞争能力，促进其经营发展，符合公司发展战略和国家“碳达峰、碳中和”发展目标。
四、投资风险分析
项目建设及经营过程中可能面临的国家政策、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资效益。公司将充分考虑上述因素，适时适宜地开展项目投资运营，抵御风险。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司
董事会
2023年12月27日
