华西能源工业股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议
决议公告

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-061

华西能源工业股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2023年12月26日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月23日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于豁免提前五天发出董事会通知的议案》

鉴于本次取消召开2023年第四次临时股东大会需满足相关规则的时间要求，为保证该项工作的顺利完成，同意豁免提前五天发出董事会通知。本次豁免提前通知符合有关法律法规和规范性文件的规定。

审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于取消召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司于2023年12月14日披露了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059），公司原定于2023年12月29日召开2023年第四次临时股东大会。由于公司未能在原预计期限内完成对深圳证券交易所《关于华西能源工业股份有限公司重大资产出售的问询函》（简称《问询函》）的回复，根据《问询函》回复进展等情况，公司决定取消召开2023年第四次临时股东大会，待相关工作完成后，公司将另行确定召开股东大会的时间和届次，并对相关事项议案进行审议。本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2023年12月26日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-062

华西能源工业股份有限公司

关于取消召开2023年第四次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日披露了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2023-059），公司原定于2023年12月29日召开2023年第四次临时股东大会。公司于2023年12月26日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消召开2023年第四次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的基本情况

（一）取消的股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

（二）取消的股东大会的召集人：公司第五届董事会

（三）取消的股东大会的召开日期及时间：

（1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14∶30。

（2）网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日上午9∶15至下午15∶00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，下午13∶00-15∶00。

（四）取消的股东大会的股权登记日：2023年12月25日

（五）取消的股东大会审议的议案：

公司于2023年12月14日披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》中列明的提案1至提案18《关于公司本次重大资产出售符合有关法律法规的议案》《关于公司本次重大资产出售方案的议案》等共计18个议案。

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

由于公司未能在原预计时间期限内完成对深圳证券交易所并购重组问询函的回复，根据问询函回复进展情况，公司于2023年12月26日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消召开2023年第四次临时股东大会的议案》。本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。待相关工作完成后，公司将另行确定召开股东大会的时间和届次，并对相关事项议案进行审议。

公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，感谢投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2023年12月26日